Ngày 3/10, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) thông tin, đơn vị này vừa triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng.
Một số đối tượng trong đường dây đánh bạc bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố, bắt tạm giam 10 bị can về tội "Tổ chức đánh bạc", gồm: Nguyễn Minh Thành, Nguyễn Đức Nam, Dương Vũ Hoàng, Nguyễn Xuân Trường, Đinh Văn Giá, Nguyễn Trường Sơn, Vũ Tiến Duy, Bùi Nhật Anh, Trần Đức Cường và Phạm Trung Thành.
Cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam bị can Đỗ Đức Anh về tội "Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông quy định".
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị; tiếp tục điều tra, xác minh, truy bắt 2 đối tượng đang bỏ trốn.
Số xế hộp hạng sang bị cảnh sát thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).
Trong đường dây này, Cơ quan điều tra xác định tổng số tài khoản tham gia đánh bạc là hơn 6 triệu tài khoản.
Đáng chú ý, cơ quan điều tra thu giữ 13 xe ô tô hạng sang như Mercedes Benz AMG, Porsche…; hơn 9 tỷ đồng tiền mặt; 20.000 USD; 3 bộ trái phiếu trị giá 5 tỷ đồng cùng nhiều máy tính, sim điện thoại, các bộ thiết bị đầu cuối… phục vụ việc đánh bạc trên mạng.
Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản ngân hàng với số tiền khoảng 10 tỷ đồng, kê biên tài sản 6 căn hộ của các đối tượng đang bị điều tra trong vụ án.
Manh mối từ hai đối tượng "ôm" 800 triệu đồng đi đường
Theo tài liệu điều tra, tháng 8/2021, cảnh sát hành chính 2 đối tượng Nguyễn Văn Thành và Hoàng Văn Tr. (cùng trú tại Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội), phát hiện trong túi đeo chéo của Thành có 800 triệu đồng. Hai đối tượng không chứng minh được nguồn gốc số tiền trên nên được đưa về trụ sở làm việc.
Từ vụ việc trên, quá trình điều tra mở rộng, Công an quận Nam Từ Liêm triệt phá đường dây đánh bạc "khủng" qua mạng internet.
Một số tang vật liên quan đến vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).
Theo đó, khoảng năm 2019, Thành nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc và mua mã nguồn game rồi thuê Duy và Nhật Anh cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên "SOCVIP". Thành thuê Sơn chạy quảng cáo trên mạng xã hội để thu hút người chơi và rủ thêm Cường và Trung Thành quản lý phần mềm trên nền tảng IOS và Android.
Nguyễn Tuấn Nghĩa có nhiệm vụ quản lý các đại lý thanh toán của game bài. Các đối tượng thỏa thuận chia lợi nhuận khi kiếm được tiền.
Đầu năm 2020, Thành đưa game bài "SOCVIP" hoạt động nhưng sau đó lại đổi thành "SUMVIP" và mở thêm game bài "VUACLUB". Khi các đối tượng vào đánh bạc và nạp mua tiền ảo "SUM" của "SUMVIP" và "VUA" của "VUACLUB" qua thẻ điện thoại, ví điện tử.
Tiền ảo người chơi nạp vào được Trần Hồng Sâm (nhân viên của Thành) chuyển thành tiền mặt bằng cách nạp vào sim điện thoại bán cho khách hàng và tiền nạp vào ví điện tử sẽ được Nguyễn Đức Nam và Dương Vũ Hoàng rút tại các cây ATM. Tiền trong ví điện tử Momo được Thành giữ lại dùng để trả tiền thắng cho các đối tượng tham gia đánh bạc.
Đến nay, cơ quan điều tra xác định Thành mua hơn 4.700 tài khoản và ví điện tử Momo để nhận tiền và trả thưởng cho con bạc.
Phúc Lâm