Ngày 11/10, TAND thành phố Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Trương Thị Mỹ Hằng (SN 1989) và Nguyễn Thái Quý (SN 1994, em ruột bị cáo Hằng) cùng trú tại phường 14, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, bị VKSND cùng cấp truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 174 BLHS.
Chưa nhận được bưu phẩm đã mất hơn 1 tỷ đồng tiền phí vận chuyển
Vào một ngày tháng 5/2020, chị Nguyễn Thị Thu T. (SN 1991, trú tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bất ngờ nhận được một cuộc điện thoại từ một người xưng là nhân viên chuyển phát quốc tế thông báo mình có một kiện hàng của người quen từ nước ngoài gửi về có giá trị lớn.
Tuy nhiên, để nhận được hàng thì chị T. phải nộp tiền phí vận chuyển là hơn 12,5 triệu đồng. Tin tưởng thông tin do đối tượng đưa ra, chị T. nhanh chóng chuyển tiền cho kẻ xấu mà không hay biết mình bị lừa.
Sau khi chuyển tiền, kiện hàng từ nước ngoài gửi về chưa thấy đâu, chỉ thấy điện thoại liên tục nhận được cuộc gọi của những người xưng là nhân viên chuyển phát quốc tế, yêu cầu chị T. tiếp tục chuyển tiền với lý do: Thanh toán phí vận chuyển, chuyển tiền để thông quan do kiện hàng liên quan đến hoạt động phạm pháp, rửa tiền…
Do tin tưởng, từ ngày 28/5/2020 đến 12/6/2020, chị T. liên tục chuyển tiền vào các số tài khoản do đầu dây bên kia cung cấp với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Đến khi mất quá nhiều tiền nhưng vẫn không nhận được bưu phẩm, chị T. mới nghi ngờ mình bị lừa nên đã trình báo công an.
Với sự vào cuộc của cơ quan công an, cuối tháng 7/2020, hai chị em Trương Thị Mỹ Hằng và Trương Thái Quý bị cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên biên giới
Quá trình mở tòa, hành vi phạm tội của băng nhóm lừa đảo xuyên biên giới dần được hé lộ: Theo lời khai của bị cáo Trương Thị Mỹ Hằng, khoảng cuối năm 2018, Hằng đi đường tiểu ngạch sang Campuchia để buôn bán quần áo. Tại đây, Hằng quen biết với một nhóm người xấu.
Cụ thể, Hằng biết nhóm người này đang thực hiện việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người Việt Nam, dưới hình thức: Cho thông tin cá nhân của các công dân ở Việt Nam rồi dùng sim điện thoại rác thông qua ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo … liên lạc, giả danh là nhân viên của Công ty chuyển phát quốc tế, nhân viên Hải quan rồi thông báo với nạn nhân có bưu phẩm, hàng hóa có giá trị lớn từ nước ngoài gửi về và đưa ra các lý do như: hàng hóa là hàng cấm, hàng phạm pháp nên phải nộp tiền để lo việc thông quan, thu tiền phí chuyển hàng, phí bảo hiểm, phí lưu kho, hải quan, thuế… rồi yêu cầu người bị hại chuyển tiền vào các tài khoản do các đối tượng cung cấp để chiếm đoạt.
Thay vì tố giác nhóm đối tượng trên với cơ quan chức năng hoặc cảnh báo tới người dân thì Hằng chấp nhận làm “chân rết” trong đường dây phạm tội này. Hằng khai được hưởng lợi với tỷ lệ là 5% trên tổng số tiền chiếm đoạt được.
Khoảng tháng 4/2019, Trương Thái Quý (em ruột của Hằng) sang Campuchia thăm chị thì cũng nhanh chóng bị rủ rê vào con đường phạm pháp.
Quý được phân công về Việt Nam gom các tài khoản ngân hàng của người khác để làm tài khoản nhận tiền khi bị hại chuyển vào. Với lời hứa hẹn sẽ được trả 2,5 triệu đồng/01 tài khoản thu mua được, Quý gật đầu đồng ý.
Đến tháng 3/2020, Hằng về Việt Nam theo sự phân công của đồng bọn. Công việc của Hằng là chờ nhóm ở Campuchia cung cấp thông tin cá nhân và số điện thoại của bị hại để liên lạc, đóng giả làm nhân viên Công ty chuyển phát quốc tế yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản do Hằng cung cấp, sau đó chuyển ngược lại số tiền chiếm đoạt được cho đồng bọn ở nước ngoài. Quý vẫn có nhiệm vụ hỗ trợ chị gái trong việc đi thu mua các tài khoản cá nhân để cung cấp cho bị hại chuyển tiền vào.
Với hành vi phi pháp như trên, hai chị em Hằng và Quý đã bị đưa ra trước pháp luật xử lý. Riêng đồng bọn của Hằng, do cơ quan chức năng chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh xử lý sau.
Trước bục khai báo, hai chị em Hằng và Quý tỏ ra ân hận, không nghĩ rằng có ngày mình rơi vào lao lý. Các bị cáo xin HĐXX cho hưởng mức án khoan hồng để sớm được trở về làm lại cuộc đời.
Tuy nhiên, xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, phạm tội nhiều lần nên cần thiết áp dụng mức hình phạt tù có thời hạn mới đủ sức răn đe, giáo dục tội phạm. Vì các lẽ trên, HĐXX của TAND thành phố Hà Nội quyết định tuyên phạt Trương Thị Mỹ Hằng 13 năm tù và Trương Thái Quý 11 năm tù theo đúng tội danh VKS truy tố.