Ngày 17/10, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã Quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam với 1 đối tượng về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vụ việc xảy ra trên địa bàn Tp.Hà Nội.

Đối tượng được xác định là Nguyễn Thị Cẩm Thạch, SN 1971, là lao động tự do, cư trú tại số 113B, Hoàng Hoa Thám, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, Tp.Hà Nội. 

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Thị Cẩm Thạch đã gian dối, giả mạo chức vụ, vị trí công tác, đưa ra những thông tin sai sự thật để chiếm đoạt tiền của một số cá nhân. 

Hiện, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tiếp tục điều tra triệt để, mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản đã bị đối tượng chiếm đoạt.

Những tổ chức, cá nhân đã bị Nguyễn Thị Cẩm Thạch lừa đảo chiếm đoạt tài sản chủ động liên hệ với Cơ quan CSĐT Bộ Công an (Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Bộ Công an; địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội; số điện thoại: 091.656.1618) để được giải quyết theo quy định của pháp luật. 

Cũng trong ngày 17/10, Công an huyện Phú Bình (Thái Nguyên) vừa bắt tạm giam Dương Văn Tuấn, SN 1990, trú tại xóm Ngoài, xã Tân Đức, để điều tra làm rõ vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra hồi tháng 5/2021.

Theo hồ sơ vụ việc, này 15/5, anh Đặng Bá T., SN 1999, trú tại xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam (Bắc Giang), đăng bán một chiếc điện thoại Iphone 11pro vào hội nhóm “Chợ Bắc Giang online”. Dương Văn Tuấn đã sử dụng điện thoại cá nhân đăng nhập vào tài khoản Facebook có tên “Thu ngáo ngơ” để liên lạc, đặt mua điện thoại với anh T.. Trong quá trình nhắn tin trao đổi, Tuấn giới thiệu tên là Thu và được anh T. đồng ý bán chiếc điện thoại với giá 15,5 triệu đồng.

Ngày 17/5, khi anh T. gọi điện thoại theo số Tuấn cho để giao hàng thì Tuấn đã nhờ Phạm Văn Thành, SN 1990, trú tại xóm Tân Ngọc, xã Tân Đức nghe máy, giả làm anh trai của Thu để hướng dẫn anh T. mang điện thoại đến. Trong lúc ngồi nói chuyện, Tuấn dùng nick Facebook “Thu ngáo ngơ” chuyển cho anh Tới 1 hình ảnh chứa nội dung giao dịch chuyển khoản thành công số tiền 15,5 triệu đồng qua ứng dụng Viettelpay đến số tài khoản ngân hàng của anh T..

Sau nhiều tiếng, tiền vẫn chưa chuyển vào tài khoản của anh T. thì Tuấn bảo là do lỗi chuyển khoản và đề nghị anh T. giao điện thoại cho Thành và Thành sẽ viết giấy biên nhận để làm tin.

Khi anh T. đi về, Tuấn mang điện thoại của anh T. đi bán tại 1 quán điện thoại ở huyện Tân Yên (Bắc Giang) với giá 12,3 triệu đồng. Tuấn chia cho Thành 1 triệu đồng.

Đến 10h ngày 18/5, anh T. vẫn chưa thấy tiền chuyển vào tài khoản nên đã nhắn tin cho Facebook “Thu ngáo ngơ” nhưng không thấy phản hồi. Biết mình bị lừa, anh T. trình báo sự việc đến Công an huyện Phú Bình.

Với những chứng cứ thu giữ được trong điện thoại của Tuấn, lời khai của người làm chứng và tài liệu liên quan khác, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Bình xác định hình ảnh chứa nội dung chuyển khoản thành công số tiền 15,5 triệu đồng mà Tuấn gửi cho anh T. qua Facebook không đúng sự thật về giao dịch trên ứng dụng Viettelpay của Tuấn.

Hội đồng định giá tài sản huyện Phú Bình cũng định giá chiếc điện thoại mà Tuấn chiếm đoạt có trị giá 14 triệu đồng. Như vậy, hành vi của Tuấn đủ yếu tố cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi của Thành có dấu hiệu đồng phạm với Dương Văn Tuấn trong quá trình lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đáng chú ý, bản thân Tuấn đã có 1 tiền án về tội Đánh bạc chưa được xóa án tích.

Han (t/h từ Công an nhân dân, VOV, Báo Thái Nguyên)