Hà Nội - Nguyễn Ngọc Kiên (26 tuổi, cựu cán bộ ngân hàng) nhận đổi tiền cho 17 đồng nghiệp, song chiếm đoạt hàng tỉ đồng. 

Ngày 28.10, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ra cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Ngọc Kiên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo buộc, từ tháng 10.2020, Nguyễn Ngọc Kiên mở tài khoản để tham gia chơi sàn giao dịch Wefinex (dự đoán giao dịch tiền ảo - sự lên xuống của đồng Bitcoin) trên mạng Internet nhưng bị thua lỗ.

Nắm được chủ trương của Ngân hàng Nhà nước cấm đổi tiền mới nhưng do cần tiền để tiếp tục chơi sàn giao dịch Wefinex nên Kiên đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các đồng nghiệp.

Bị can đưa ra thông tin gian dối có thể đổi được tiền mới có mệnh giá 10.000 đồng, 20.000 đồng, 50.000 đồng, 100.000 đồng vào dịp Tết Nguyên đán năm 2021. Kiên thông báo, ai có nhu cầu thì sẽ chuyển tiền trước vào tài khoản của bị can đổi hộ (không mất phí đổi).

Kiên hứa hẹn sau từ 2-7 ngày sẽ đổi được tiền mới cho các đồng nghiệp. Tuy nhiên, đến ngày hẹn nếu đồng nghiệp nào hỏi, giục nhiều lần đòi tiền đổi thì Kiên vào mạng Internet tìm người đổi tiền mới (Kiên không biết tên tuổi, địa chỉ) mất phí đổi theo thỏa thuận để Kiên trả lại đồng nghiệp đó một phần tiền đổi. Sau đó, Kiên lại hứa hẹn để các đồng nghiệp khác tin tưởng Kiên có khả năng đổi được tiền mới và tiếp tục chuyển tiền cho Kiên.

Bằng thủ đoạn trên, từ tháng 12.2020 đến cuối tháng 1.2021, Nguyễn Ngọc Kiên đã chiếm đoạt của 17 đồng nghiệp tổng số tiền hơn 4,3 tỉ đồng.

Trong số 17 bị hại, có anh N.Đ.N nhờ Kiên đổi hơn 1 tỉ đồng tiền mới. Đến hẹn không nhận được tiền, anh N giục nhiều lần thì Kiên vào mạng Internet liên hệ tìm người có tiền mới để đổi và trả lại anh N được tổng số 55 triệu đồng tiền mới.

Số tiền còn lại hơn 1 tỉ đồng, Kiên đã sử dụng để nạp vào tài khoản để chơi sàn giao dịch Wefinex thua lỗ hết, không có khả năng trả lại cho anh N.

Bị Kiên lừa nhiều tiền nhất trong số các bị hại là anh L.H.P. Do có nhu cầu đổi tiền mới cho dịp Tết Nguyên đán năm 2021 nên anh P đã nhiều lần chuyển tiền cho Kiên với tổng số 1,5 tỉ đồng.

Sau các lần nhận tiền của anh P, Kiên đều không đổi được tiền mà sử dụng để nạp tiền vào tài khoản chơi sàn giao dịch Wefinex nhưng bị thua lỗ hết.