Như Thanh Niên đã đưa tin, sáng 25.10, tại Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu.
 |
Bị cáo Phan Thanh Hữu, một trong những người cầm đầu đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu T.D |
Đây là vụ án buôn lậu được đánh giá lớn nhất từ trước đến nay với số lượng 74 bị cáo. Đó là chưa kể 14 bị cáo khác có liên quan đến đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu đã bị Tòa án Quân sự Quân khu 7 xét xử sơ thẩm vào ngày 15.7.2022.
Vào ngày 15.7.2022, Tòa án Quân sự Quân khu 7 đã tuyên phạt cựu đại tá Phùng Danh Thoại, cựu Trưởng phòng Xăng dầu, Cục Hậu cần, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển, 7 năm tù về tội “buôn lậu”; cựu đại tá Nguyễn Thế Anh, cựu Phó cục trưởng Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng, cựu Phó chánh văn phòng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, cựu Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Kiên Giang, tù chung thân về tội “nhận hối lộ” và 2 năm tù về tội “tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài trái phép” (tổng hình phạt là chung thân).
Ngoài ra, Tòa án Quân sự Quân khu 7 còn tuyên phạt 11 bị cáo khác cùng tội “nhận hối lộ”, trong đó cựu thiếu tướng Lê Văn Minh, cựu Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 4, lãnh mức án 15 năm tù; cựu thiếu tướng Lê Xuân Thanh, cựu Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, lãnh án 12 năm tù. 9 bị cáo còn lại nhận mức án từ 2 năm 6 tháng tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.
 |
Vụ án này có đến 74 bị cáo T.D |
Điều đáng chú ý dù có đến 74 bị cáo nhưng chỉ xét xử 2 tội danh (buôn lậu và nhận hối lộ). Trong đó 3 bị cáo cầm đầu là Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ TP.HCM), Giám đốc Công ty TNHH thương mại Phan Lê Hoàng Anh; Nguyễn Hữu Tứ (65 tuổi, ngụ Vĩnh Long); Đào Ngọc Viễn (54 tuổi), Giám đốc Công ty TNHH Đại Dương Hải Phòng cùng 70 bị cáo khác bị truy tố về tội buôn lậu.
 |
Bị cáo Đào Ngọc Viễn T.D |
Bị cáo còn lại là Ngô Văn Thụy, nguyên Đội trưởng Đội 3, Cục điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải quan) bị truy tố về tội nhận hối lộ.
Bào chữa cho 74 bị cáo nói trên có 81 luật sư đến từ nhiều tỉnh thành. Liên quan đến vụ án còn có 53 cá nhân, tổ chức là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và 43 người làm chứng.
 |
Dẫn giải các bị cáo ra sau khi tạm nghỉ phiên tòa buổi sáng LÊ LÂM |
Cáo trạng do Viện KSND tỉnh Đồng Nai tống đạt dày đến gần 150 trang. Trong ngày 25.10, phiên tòa chỉ mới làm thực hiện thẩm tra lý lịch các bị cáo. TAND tỉnh Đồng Nai dự kiến xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu kéo dài từ 45 - 60 ngày.
 |
Xe chở các bị cáo ra khỏi nơi xét xử LÊ LÂM |
Tại phiên tòa khai mạc có một số vị luật sư, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, những người làm chứng đã có đơn xin vắng mặt. Theo đại diện Viện KSND tỉnh Đồng Nai giữ quyền công tố tại phiên tòa, thì trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã làm việc và có đủ lời khai của tất cả những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng nên sự vắng mặt này không ảnh hưởng đến việc xét xử.
Theo cáo trạng, từ 2019 Phan Thanh Hữu cùng với Viễn và 3 đối tượng khác góp tổng cộng 53,4 tỉ đồng để mua xăng lậu từ Singapore về Việt Nam bán, ăn chia theo tỷ lệ Hữu 40%, Viễn và những người còn lại hưởng 60%.
Về nhiệm vụ, Hữu trực tiếp đứng ra giao dịch, còn Viễn điều tàu sang chở hàng về Việt Nam và neo đậu ở phao số 0. Lúc này Hữu cho tàu của mình ra lấy hàng rồi chở vào sang qua kho chứa nổi đặt ở sông Hậu (thuộc Vĩnh Long).
Do xăng nhập lậu từ Singapore có màu trắng, trong khi xăng tại thị trường Việt Nam có màu vàng. Để không bị phát hiện, Hữu mua phụ gia về pha chế cho ra màu vàng. Công thức là 1 kg bột màu vàng hòa với 5 lít dung môi rồi đổ vào 100 m3 xăng. Sau đó mang đi tiêu thụ tại hàng loạt doanh nghiệp ở nhiều tỉnh thành khu vực phía Nam.
Đêm 6.2.2021, Công an Đồng Nai phối hợp với Bộ Công an huy động hơn 500 cán bộ triệt phá đường dây buôn lậu này. Theo cáo trạng, từ tháng 3.2020 đến 2.2021, nhóm Hữu và Viễn đã vận chuyển 48 chuyến tàu với tổng cộng hơn 198 triệu lít xăng lậu, trị giá gần 2.800 tỉ đồng. Trong đó đã tiêu thụ hơn 196 triệu lít, thu lợi hàng trăm tỉ đồng, riêng Hữu hưởng hơn 105 tỉ.
Trong quá trình buôn lậu, Hữu đã cử Tứ tiếp cận Ngô Văn Thụy, là đội trưởng thuộc Cục điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) để hối lộ, nhờ Thụy giúp đỡ. Theo đó, Tứ đã đưa cho Thụy phong bì chứa 10.000 USD và 1 thẻ ATM có 100 triệu đồng. Sau đó, Hữu trực tiếp gặp Thụy và đưa thêm 500 triệu đồng.
Cáo trạng cũng cho biết, ngoài việc hối lộ Ngô Văn Thụy, Hữu và Tứ còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cá nhân là quân nhân trong lực lượng Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng để việc buôn lậu xăng được suôn sẻ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã chuyển tài liệu, chứng cứ sang Cơ quan điều tra hình sự Bộ Quốc phòng để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
| |
| Đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu hầu tòa |