Ngày 3.10, ông Vũ Văn Thúc, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng cho biết, vừa có văn bản yêu cầu các tổ chức công chứng trên địa bàn Lâm Đồng tạm dừng giao dịch tài sản của cá nhân ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân khác và Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang, do liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
20 tài khoản của Nhật Nam bị phong tỏa nhưng hầu như “không có tiền”
Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng phát sinh từ ngày 2.7.2019 cho đến nay của Công ty CP Đầu tư Nam Nhật Khang (trụ sở tại P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) và của ca sĩ Khánh Phương cùng 11 cá nhân khác.
Theo ông Thúc, trước đó, Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được văn bản của Cơ quan CSĐT - Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Vũ Thị Thúy, Tổng giám đốc Công ty Bất động sản Nhật Nam, để điều tra hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản xảy ra tại công ty này.
Sau khi nhận văn bản này, Sở Tư pháp Lâm Đồng yêu cầu tạm dừng giao dịch tài sản và cung cấp thông tin liên quan đối với các cá nhân: Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, ngụ TP.HCM); Trần Thiện Tâm (33 tuổi, ngụ Lâm Đồng); Vũ Duy Nga (61 tuổi), Lưu Thị Luật (64 tuổi), Vũ Văn Hoàng (32 tuổi), Lê Văn Hảo (36 tuổi, cùng ngụ Thanh Hóa); Vũ Văn Hùng (35 tuổi), Ngô Thị Quyên (47 tuổi), Nguyễn Quang Đại (44 tuổi), Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, cùng ngụ TP.Hà Nội); Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, ngụ TP.HCM) và Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, ngụ Hưng Yên).
Bất động sản Nhật Nam lừa đảo, huy động gần 9.000 tỉ đồng
Như Thanh Niên đã phản ánh, ngày 8.9, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (40 tuổi, trú P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, Hà Nội), vợ ca sĩ Khánh Phương, để làm rõ hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại điều 174 bộ luật Hình sự.