Ngày 24.10, TAND tỉnh An Giang mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 54 tuổi, ngụ H.An Phú), Nguyễn Văn Võ (55 tuổi, ngụ H.Châu Phú), Mai Văn Đẹp (67 tuổi), Tống Trường Giang (40 tuổi, cùng ngụ H.An Phú, An Giang) cùng về tội buôn lậu.

Các bị cáo nêu trên liên quan đến vụ án buôn lậu 80 tấn đường từ Campuchia về Việt Nam vào năm 2012.

Trưởng Trạm Cảnh sát đường thủy chạy ca nô hộ tống đường lậu

Theo cáo trạng, ngày 15.3.2012, Nguyễn Thị Kim Hạnh thành lập Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt, ngành nghề mua bán đường, nhưng để Trần Văn Phương (Đôn) người làm thuê cho Hạnh đứng tên chủ doanh nghiệp, Hạnh trực tiếp điều hành hoạt động doanh nghiệp.

TRẦN NGỌC

Để có nguồn đường bán, Hạnh mua đường nhập lậu từ Campuchia đem về Việt Nam bán lại. Nhằm tránh bị lực lượng chức năng phát hiện, Hạnh gặp bị cáo Nguyễn Văn Võ (lúc này đang công tác tại Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang, giữ chức vụ Trưởng trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu) nhờ Võ "tạo điều kiện" thuận lợi cho Hạnh vận chuyển đường lậu bằng ghe từ Campuchia vào Việt Nam qua đường biên giới xã Vĩnh Xương, TX.Tân Châu.

Võ đồng ý giúp đỡ bằng cách: khi ghe chở đường lậu của Hạnh đi qua đoạn sông thuộc địa bàn quản lý của Võ, thì Võ cho ca nô có gắn bảng hiệu Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an tỉnh An Giang áp tải ghe đường của Hạnh vận chuyển vào nội địa, để không bị lực lượng khác bắt giữ.

Khoảng 17 giờ ngày 22.12.2012, Nguyễn Thị Kim Xuyến (chị ruột Hạnh) gọi điện cho các bị cáo Đẹp, Giang lấy ghe gỗ biển AG-20735 chạy từ bến đò Cồn Tiên (H.An Phú) qua sang kho đường tại Campuchia nhận 80 tấn đường chở về Việt Nam. Khoảng 22 giờ ngày 23.12.2012, sau khi nhận xong 80 tấn đường (1.600 bao, mỗi bao loại 50 kg - PV), Hạnh gọi điện cho Đẹp, Giang chở đường về Việt Nam, khi qua khu vực biên giới thuộc địa phận Việt Nam thì điện cho Hạnh biết. Khi Giang, Đẹp chạy ghe chở đường đến đoạn sông Tiền cách biên giới Campuchia khoảng 150 m thì Võ điều khiển ca nô chở Tổ Công tác của Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu gặp ghe của Giang, Đẹp kiểm tra.

TRẦN NGỌC

Lúc này Võ biết Giang, Đẹp là người làm thuê cho Hạnh chở đường nên không yêu cầu kiểm tra giấy tờ liên quan đến phương tiện, hàng hóa. Võ yêu cầu Đẹp, Giang điều khiển ghe theo hướng dẫn, còn Võ lên ca nô chạy theo sau cách ghe của Giang khoảng 20 m để cảnh giới, can thiệp khi bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ.

Nhóm buôn lậu bị phạt hành chính

Khoảng 2 giờ ngày 24.12.2012, ghe đường lậu do Giang điều khiển chạy đến địa phận thuộc xã Thường Phước 1, H.Hồng Ngự (Đồng Tháp) giáp ranh với xã Vĩnh Hòa, TX.Tân Châu thì bị lực lượng Hải quan tỉnh Đồng Tháp chặn bắt, kiểm tra giấy tờ, hàng hóa.

Cùng lúc, Võ đến can thiệp, cho rằng đang áp giải ghe biển kiểm soát AG-20735 về Trạm Cảnh sát đường thủy Tân Châu để xử lý nên xảy ra tranh chấp thẩm quyền giải quyết. Sau khi biết ghe biển kiểm soát AG-20735 bị bắt, Hạnh điện thoại kêu người làm công đến ghi hóa đơn Doanh nghiệp tư nhân Huỳnh Phát Đạt xuất bán khống 80 tấn đường cát cho người ở Cao Lãnh, Đồng Tháp và cho người đem hóa đơn đến trình cơ quan chức năng để hợp thức hóa nguồn gốc số đường lậu bị bắt.

TRẦN NGỌC

Sau đó, lực lượng Hải quan Đồng Tháp thống nhất giao cho Phòng Cảnh sát giao thông đường thủy Công an tỉnh An Giang và bàn giao tiếp cho Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 26.3.2013, UBND tỉnh An Giang ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 38, xử phạt Trần Văn Phương số tiền 60 triệu đồng, trả phương tiện ghe biển kiểm soát AG-20735 và 80 tấn đường cát. Sau khi Phương nộp phạt xong, Công an tỉnh An Giang trả lại cho Đẹp chiếc ghe và 80 tấn đường cát tang vật, cùng các giấy tờ có liên quan.

Ngày 14.7.2021, vì có đơn tố giác hành vi của Võ liên quan đến hành vi vi phạm vận chuyển 80 tấn đường cát nêu trên của nhóm của Hạnh nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang thụ lý nguồn tin về tội phạm và tiến hành xác minh. Sau đó, các bị cáo Võ, Đẹp, Giang đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội. Lần lượt 4 bị cáo Hạnh, Võ, Đẹp, Giang bị khởi tố để điều tra xử lý về hành vi buôn lậu.

Kết luận định giá tài sản của cơ quan chức năng tỉnh An Giang, xác định, tổng số lượng 80 tấn đường cát trắng tang vật của vụ buôn lậu trị giá 1,2 tỉ đồng.

Liên quan vụ việc, Hạnh yêu cầu người làm thuê chuyển cho Võ 379 triệu đồng theo yêu cầu của Hạnh từ nguồn tiền bán đường lậu, Cơ quan CSĐT tỉnh An Giang tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý sau. Việc cán bộ, điều tra viên Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang điều tra, xác minh thiếu khách quan dẫn đến xử phạt vi phạm hành chính, Cơ quan điều tra sẽ tách ra đề xuất xử lý sau.

TAND tỉnh An Giang sẽ xét xử vụ án buôn lậu đường do 'trùm buôn lậu' Mười Tường và đồng phạm thực hiện, đến hết ngày 26.10.