Sáng 31/10, Tòa án nhân dân TP Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm vợ chồng bị cáo Hoàng Văn Hoan (33 tuổi), cựu cán bộ công an phường và Quách Thị Thơm (ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội Cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự.
Cùng vụ án, bị cáo Nguyễn Sơn Thành (40 tuổi), cựu cán bộ công an phường hầu tòa về tội Tổ chức đánh bạc.
Nhóm bị cáo Đỗ Mạnh Dương (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy); Nguyễn Thị Thanh (55 tuổi, ở quận Hoàn Kiếm); Lê Đức Lợi (40 tuổi, ở quận Cầu Giấy); Mai Thị Khanh (54 tuổi, ở quận Nam Từ Liêm) bị truy tố về tội Đánh bạc.
Dự kiến, phiên tòa diễn ra trong 2 ngày.
Cáo trạng thể hiện, Hoàng Văn Hoan là công an nhưng lập tài khoản Facebook "Vượng Phát", quảng cáo là dịch vụ cho vay tài chính.
Bị cáo cùng vợ là Quách Thị Thơm thống nhất chỉ cho cán bộ, chiến sỹ trong ngành công an vay để thu lãi cao lại không lo mất vốn.
Những ai cần vay tiền sẽ phải đặt lại thẻ ngành công an, thẻ Đảng hoặc giấy tờ liên quan cho vợ chồng Hoan.
Hoan cũng xem người vay đủ điều kiện hay không, thông qua xác minh tại đơn vị công tác của họ.
Nếu đảm bảo điều kiện cho vay, Thơm sẽ đứng ra làm việc trực tiếp còn Hoan đứng sau điều khiển vì sợ gặp người quen sẽ ảnh hưởng nghề nghiệp đang làm.
Để có thêm tiền cho vay, Hoan rủ đồng nghiệp là Nguyễn Sơn Thành đứng ra chung vốn nhưng bị từ chối. Song, Thành nói khi nào Hoan cần, anh ta sẽ cho vay với lãi suất 1.000 đồng/triệu/ngày.
Từ năm 2016 đến 2019, vợ chồng Hoan đã dùng 3,6 tỷ đồng cho vay lãi suất cao, bao gồm 1,9 tỷ đồng vay của Thành để cho vay lại. Qua đây, vợ chồng Hoan thu lợi hơn 900 triệu đồng.
Cơ quan điều tra làm rõ, có 66 cán bộ chiến sỹ công an và 1 người dân vay tiền của Hoan.
Trong đó, có 51 người vay lãi 5.000 đồng/triệu/ngày (182%/năm); 1 người vay lãi 4.000 đồng/triệu/ngày (146%/năm); 1 người vay lãi 2.000 đồng/triệu/ngày (73%/năm).
Ngoài ra, có 4 trường hợp được vay không lãi suất; 10 người khác có vay nhưng đã xuất ngũ nên chưa thể làm rõ.
Quá trình điều tra vụ án cho vay nặng lãi, cơ quan tố tụng đã phát hiện và xác định bị cáo Nguyễn Sơn Thành tổ chức đánh bạc thông qua hình thức ghi lô đề trong giai đoạn 2016 đến 2018. Thành tổ chức đánh bạc hơn 777 triệu đồng và thu lợi bất chính 144 triệu đồng.
Nhóm bị cáo còn lại là những người chuyển các tin nhắn số lô, đề, lô xiên đến cho bị cáo Thành.
Các cơ quan tiến hành tố tụng đã điều tra, truy tố và xét xử Hoàng Văn Hoan và Nguyễn Sơn Thành có hành vi cho vay nặng lãi với các bị cáo có hành vi tổ chức đánh bạc, đánh bạc trong cùng một vụ án.