Bị can Trần Thị Ngọc Châu (33 tuổi, nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank) - Ảnh: E.X

Ngày 1-10, Viện KSND TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang TAND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Trần Thị Ngọc Châu (33 tuổi, nguyên nhân viên Ngân hàng TMCP Tiên Phong - TPBank) về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ, Châu là giao dịch viên dịch vụ khách hàng của Ngân hàng Tiên Phong Cần Thơ. Từ cuối tháng 8-2013 đến đầu tháng 10-2017 Châu chuyển sang làm chuyên viên kiểm soát sau TPBank chi nhánh Cần Thơ.

Cùng trong năm 2013, TPBank Cần Thơ có ký hợp đồng giữ hộ vàng vật chất với bà Nguyễn Thị Thúy Lan (ngụ quận Bình Thủy, TP Cần Thơ). Bà Lan có đăng ký các thông tin khách hàng để theo dõi số dư, phát sinh giao dịch, và Châu được giao chăm sóc bà Lan.

Lợi dụng nhiệm vụ, lòng tin của các đồng nghiệp và quy trình giao nhận vàng chưa chặt chẽ, Châu đã nhiều lần thực hiện hạch toán chứng từ để rút trái phép 28 lượng vàng SJC trong tài khoản gửi của bà Lan.

Tháng 11-2017, bà Lan cần rút vàng. Sợ bị phát hiện, Châu đã hạch toán chuyển 28 lượng vàng từ tài khoản giữ hộ của một khách hàng khác vào tài khoản treo của ngân hàng rồi chuyển vào tài khoản của bà Lan.

Sau đó vụ việc bại lộ.

Truy nã nhân viên trường học lấy tên bạn làm giả hồ sơ vay tiền ngân hàng

TTO - Là nhân viên Trường trung cấp nghề Kinh tế - kỹ thuật công đoàn Tiền Giang, Nguyễn Tuấn Thanh lấy giấy tờ của đồng nghiệp, liên hệ với nhân viên ngân hàng VP Bank làm hồ sơ vay tiền, chiếm đoạt 85 triệu đồng.