OCB khẳng định không liên quan đến dự án tiền ảo OCB token

Dũng Nguyễn

(TBKTSG Online) - Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) khẳng định không liên quan đến Tập đoàn tài chính OCB, cùng các tên gọi khác được đề cập như: OCB life, OCB Lending, OCB Master, Tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB life,…

Biến tướng đa cấp 4.0: Thực hư ứng dụng MyAladdinz

Nhận diện các chiêu trò lừa đảo gắn 'mác' công nghệ cao

Đằng sau sự nở rộ nhanh chóng của huy động vốn đa cấp

Rất nhiều nhóm liên quan đến OCB Life -  cộng đồng đầu tư - trên mạng xã hội Facebook.

Theo thông cáo mới đây của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB), trong thời gian qua, một số trang tin điện tử liên tục đăng tải thông tin về vụ việc “Đầu tư tiền ảo vào Tập đoàn tài chính OCB” và đã có nhiều cá nhân, khách hàng “sập bẫy” mất hàng chục tỉ đồng; trong đó đề cập đến những cái tên: OCB life, OCB Lending, OCB Master, Tập đoàn tài chính đa quốc gia OCB life (IEO Of Blockmax).

Theo OCB, “nhãn OCB” trên đã gây nhầm lẫn với thương hiệu OCB của ngân hàng. Các cá nhân, tổ chức khác sử dụng thương hiệu, nhãn hiệu được Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đăng ký bảo hộ mà chưa được Ngân hàng chấp thuận là trái các quy định pháp luật.

"Sự việc quảng bá này có dấu hiệu bất minh, vi phạm các quy định liên quan đến việc bảo hộ thương hiệu được đăng ký, ảnh hưởng đến uy tín và hình ảnh của Ngân hàng”, đại diện OCB cho biết.

Để bảo vệ hình ảnh, thương hiệu và quyền lợi của Ngân hàng, OCB sẽ yêu cầu các cơ quan có thẩm quyền thanh tra làm rõ, thậm chí thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, buộc các cá nhân, tổ chức vi phạm phải chấm dứt việc này.

“Trường hợp các hành vi này gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại đến OCB và khách hàng chính thống của OCB, OCB sẽ thực hiện tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền về hành vi lợi dụng hình ảnh, thương hiệu gây nhầm lẫn để lừa đảo, trục lợi”, đại diện OCB cho biết.

Theo tìm hiểu, tập đoàn tài chính OCB tự quảng cáo là tập đoàn tài chính đa quốc gia. Theo quảng cáo thì OCB Life có hệ sinh thái bao gồm sàn giao dịch thương mại điện tử trên ví OCB. Ngoài ra, trên các diễn đàn đầu tư còn được quảng  cáo về loại thẻ ATM  “thế hệ mới” dựa trên công nghệ Blockchain, có mặt ở Việt Nam và trên toàn thế giới trong năm 2021.

Một loại tiền ảo (thực tế là token phát hành dựa trên nền công nghệ blockchain) mang tên OCB sẽ sử dụng trong hệ sinh thái này, dùng để mua sắm hay đầu tư sinh lời. Sau đó, công ty đưa ra dự án Blockmax.IO, huy động theo từng gói và trả thưởng kiểu đa cấp.

Rất nhiều dự án tiền ảo đã được cảnh báo nhưng vẫn có nhiều nhà đầu tư lao vào.

Vào giữa tháng 7 vừa qua, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an phát hiện một nhóm các đối tượng có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép trên không gian mạng, thông qua website WINSBANK.IO.

Để thu hút nhà đầu tư tham gia vào hệ thống, Winsbank đã đưa ra rất nhiều lời “hứa hẹn” về tương lai của đồng tiền ảo Win và giá cổ phiếu ESR. Đồng thời, đưa ra rất nhiều lợi ích kinh tế để đánh lừa người dân đầu tư tiền vào hệ thống Winsbank.

Mô hình hoạt động bán cổ phiếu ESR và kinh doanh tiền ảo WinCoin, trả thưởng của WinBank có dấu hiệu hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp, hiện chưa được Bộ Công Thương cấp phép theo quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP ngày 12/3/2018 của Chính Phủ.

Bộ Công an tiếp tục cảnh báo, hiện tại, Việt Nam chưa công nhận bất cứ loại hình tiền ảo và tiền mã hóa nào, nhà đầu tư sẽ chịu rất nhiều rủi ro khi tham gia đầu tư vào các hoạt động đầu tư tiền ảo, sản phẩm ảo.

Bộ Công an khuyến cáo người dân cảnh giác để tránh bị đối tượng xấu lợi dụng, mất tiền khi tham gia đầu tư hệ thống Winsbank. Hệ thống này có dấu hiệu sử dụng tiền ảo làm phương tiện huy động vốn, kinh doanh theo phương thức đa cấp trái phép, thanh toán bất hợp pháp.

Các hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép, trá hình dưới mọi hình thức sẽ bị xử lý theo Điều 217a Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 về tội “Vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp”.