Bảo lưu quan điểm truy tố bị cáo Dương Thị Bạch Diệp tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Theo lịch, ngày mai (16/11), TAND Tp.HCM sẽ mở phiên xử sơ thẩm đối với Nguyễn Thành Tài, cựu Phó Chủ tịch UBND Tp.HCM; Dương Thị Bạch Diệp, Giám đốc công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương, gọi tắt là Công ty Diệp Bạch Dương cùng 8 cựu cán bộ Nhà nước liên quan.

Bị cáo Dương Thị Bạch Diệp bị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo khoản 4, Điều 174, BLHS năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

9 bị can khác trong vụ án bị truy tố cùng về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo khoản 2 Điều 285 BLHS năm 1999, gồm: Nguyễn Thành Tài; Trần Nam Trang, nguyên Phó Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM; Vy Nhật Tảo,  nguyên Giám đốc Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM; Nguyễn Thành Rum, nguyên Giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM; Lê Tôn Thanh, nguyên Phó giám đốc Sở VH-TT&DL TP.HCM; Lê Văn Thanh, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM; Huỳnh Kim Phát, nguyên Phó Chánh văn phòng UBND TP.HCM; Nguyễn Thanh Nhàn, nguyên Phó Giám đốc Sở TN&MT; Đào Anh Kiệt, nguyên Giám đốc Sở TN&MT.

Trước đó, hồi tháng 3, TAND Tp.HCM mở phiên xử sơ thẩm lần một. Tại phiên tòa này, đại diện VKS đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Diệp án chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đề nghị tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thành Tài, Vy Nhật Tảo cùng mức án 5 – 6 năm tù về cùng tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Về cùng hành vi thiếu trách nhiệm, đại diện VKS đề nghị tuyên 7 bị cáo còn lại các mức án từ 3 năm tù treo đến 5 năm tù giam.

Về xử lý tài sản, VKS đề nghị thu hồi tài sản 185 Hai Bà Trưng trả lại Trung tâm Ca nhạc nhẹ. Tiếp tục phong tỏa tài sản của bà Đào Thị Hương Lan - cựu Giám đốc Sở Tài chính (hiện đang bỏ trốn).

Sau nhiều ngày xét xử, TAND Tp.HCM quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, làm rõ 8 vấn đề trong vụ án.

Tiếp nhận hồ sơ, VKSND Tối cao cho rằng 8 nội dung mà HĐXX trả hồ sơ điều tra bổ sung đều không có căn cứ, không phải là tình tiết mới phát sinh tại tòa.

Theo đó, việc thu thập tài liệu, chứng cứ tại 6 tổ chức gồm Agribank Tp.HCM, Sở Tài nguyên và môi trường, Sở Tài chính, UBND TP.HCM, Ngân hàng Phương Nam, Sở văn hóa Thông tin và Du lịch, Phòng công chứng số 1 đều phù hợp.

Đây là 6 tổ chức Nhà nước hoạt động theo quy định pháp luật, tài liệu của các tổ chức này cung cấp đều là phù hợp với nhau về diễn biến vụ án, phù hợp với kết quả điều tra, phù hợp với kết quả thẩm vấn công khai tại tòa.

Cơ quan CSĐT cũng đã tiến hành giám định chữ ký của bị cáo Diệp trong hồ sơ thế chấp, hợp đồng tín dụng, các chứng từ giải ngân đối với tài sản 57 Cao Thắng và trưng cầu giám định tài sản theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Do đó đủ cơ sở kết luận bị cáo Diệp phạm tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Từ đó, VKSND Tối cao bảo lưu quan điểm truy tố nhóm 10 bị cáo nói trên như cáo trạng trước đó.

Tài sản Nhà nước bị thiệt hại 186 tỷ đồng

Theo truy tố, nhà đất số 185 đường Hai Bà Trưng là tài sản Nhà nước, được giao cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ (trực thuộc Sở VH-TT&DL Tp.HCM) làm trụ sở.

Do cơ sở này xuống cấp nên năm 2007, Trung tâm Ca nhạc nhẹ có chủ trương tìm đơn vị nâng cấp, cải tạo.

Thông qua người quen, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp đã liên hệ, đề xuất với trung tâm việc tìm một bất động sản khác tương đương để hoán đổi.

Bị cáo Diệp đề xuất cho Công ty Bạch Diệp Dương nhận thửa đất 185 Hai Bà Trưng. Đổi lại, Công ty Diệp Bạch Dương sẽ hoán đổi khu đất số 57 Cao Thắng và hỗ trợ thêm 20 tỷ đồng để Tp.HCM xây dựng Trung tâm Ca nhạc nhẹ.

Đề xuất của bị cáo Diệp sau đó được nhiều cán bộ Nhà nước và nhiều Sở, ngành, UBND Tp.HCM thông qua.

Tuy nhiên, nhóm cán bộ Nhà nước không thẩm định pháp lý khu đất 57 Cao Thắng, không phát hiện việc bị cáo Diệp thế chấp khu đất này cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) vay gần 22.000 lượng vàng.

Tiếp đến, bị cáo Diệp gặp Nguyễn Thành Tài trình bày về phương án hoán đổi và được Tài đồng ý, xin ý kiến Chủ tịch UBND Tp.HCM thời điểm đó và được chấp thuận phương án nhưng yêu cầu phải thông qua Sở Tài chính - Ban Chỉ đạo 09 đề xuất.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện, Đào Thị Hương Lan - nguyên Giám đốc Sở Tài chính thời điểm đó (nay đã bỏ trốn và đang bị truy nã) đã không căn cứ vào quyết định 09 của Thủ tướng Chính phủ, không tuân thủ các quy định về kiểm tra tính pháp lý khu đất, tình trạng hiện tại có tranh chấp hoặc thế chấp vay hay không mà đồng ý với phương án hoán đổi.

Qua nhiều đề xuất, UBND Tp.HCM đã đồng ý hoán đổi khu đất 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Bạch Diệp Dương để lấy khu đất số 57 Cao Thắng.

Sau khi thống nhất việc hoán đổi, Công ty Diệp Bạch Dương nhận mặt bằng 185 Hai Bà Trưng và giấy tờ liên quan nhưng bị cáo Diệp không bàn giao giấy tờ nhà đất tại 57 Cao Thắng cho Trung tâm Ca nhạc nhẹ.

Cáo trạng xác định, trong quá trình làm hồ sơ hoán đổi, bà Diệp có hành vi gian dối cung cấp sổ hồng tại số 57 Cao Thắng cho Ban chỉ đạo 09 TP.HCM (bản photo) thể hiện chưa thế chấp, chưa đăng ký giao dịch đảm bảo.

Trong khi đó, tài sản này đã được thế chấp vay hàng ngàn lượng vàng tại Agribank Tp.HCM từ 31/12/2008.

Đồng thời, bị cáo Diệp cũng không thông báo tài sản trên đang thế chấp tại ngân hàng cho các cơ quan chức năng trong suốt quá trình hoán đổi.

Bị cáo Diệp chỉ cam kết với Agribank sau khi hoán đổi xong tài sản 185 Hai Bà Trưng của công ty sẽ thay thế tài sản 57 Cao Thắng làm tài sản đảm bảo chung cho các khoản vay của công ty tại ngân hàng này.

Tuy nhiên, sau khi được cấp sổ hồng tại 185 Hai Bà Trưng, bị cáo Diệp không thực hiện cam kết mà thế chấp cho Ngân hàng Phương Nam (nay là Sacombank) vay 160 tỷ đồng, hiện dư nợ gốc là 99,288 tỷ đồng, nợ lãi là 123,505 tỷ đồng.

Cáo trạng cho rằng, đủ căn cứ để xác định bị cáo Diệp đã chiếm đoạt tài sản của Nhà nước tại 185 Hai Bà Trưng có giá trị hơn 186 tỷ đồng và bị cáo Diệp phải chịu trách nhiệm hoàn trả, bồi thường số tiền này lại cho Nhà nước.

Cáo trạng cũng nêu rõ, để xảy ra việc bị cáo Diệp chiếm đoạt được như trên là do các cán bộ đơn vị liên quan đã có hành vi sai phạm, thiếu trách nhiệm, tắc trách trong việc tham mưu đề xuất chấp thuận hoán đổi tài sản, cấp sổ hồng tại 185 Hai Bà Trưng cho Công ty Diệp Bạch Dương không đúng pháp luật.

Theo đó, trên cơ sở ý kiến của Nguyễn Thành Tài, Đào Thị Hương Lan (Ủy viên ban Chỉ đạo 09, Giám đốc sở Tài chính Tp.HCM) đã chủ trì tổ chức cuộc họp với các Sở ban ngành và các đơn vị liên quan thống nhất ý kiến trên cơ sở xác định sự việc đã rồi.

Kết quả thẩm định giá, bị cáo Tài đã ký quyết định duyệt giá trị quyền sử dụng đất tại 185 Hai Bà Trưng là hơn 187 tỷ đồng, giá trị công trình trên đất là hơn 152 triệu đồng, giá trị quyền sử dụng đất tại 57 Cao Thắng là hơn 176 tỷ đồng.

VKS xác định, hành vi của bị cáo Tài, Vi Nhật Tảo, Trần Nam Trang, Nguyễn Thành Rum, Lê Tôn Thanh, Đào Anh Kiệt, Nguyễn Thanh Nhàn, Huỳnh Kim Phát và Lê Văn Thanh đã vi phạm khoản 5 Điều 6 luật Quản lý sử dụng tài sản Nhà nước.

Các cá nhân này đã không yêu cầu Công ty Bạch Diệp Dương cung cấp bản chính sổ hồng, không kiểm tra pháp lý, không kiểm tra di biến động của tài sản 57 Cao Thắng và không thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao.

Từ đó, đã không phát hiện được tài sản này đã bị bị cáo Diệp đem đi thế chấp vay ngân hàng, gây hậu quả thiệt hại cho Nhà nước 186 tỷ đồng.