Sáng 16/11, Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử các bị cáo Đinh Văn Dũng (SN 1965, trú tại tỉnh Gia Lai) - nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP chăn nuôi Bình Hà và Nguyễn Xuân Lương (SN 1974, trú phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh) về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo cáo trạng Công ty CP chăn nuôi Bình Hà (Công ty Bình Hà), có địa chỉ tại xã Cẩm Quan, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh được thành lập vào tháng 4/2015 với số vốn điều lệ 200 tỷ đồng, do 3 cổ đông sáng lập, gồm: Đinh Văn Dũng góp 45%; Thái Thành Vinh (SN 1985, trú quận Tân Bình, TPHCM), góp 30%; Trần Anh Quang (SN 1982, trú thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) góp 25%.

Hội đồng quản trị đã bầu ông Đinh Văn Dũng giữ chức Tổng Giám đốc kiêm chủ tài khoản của Công ty Bình Hà; mời ông Nguyễn Gia Thiều (không tham gia góp vốn) giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bình Hà.

Theo cáo trạng, lúc triển khai xây dựng dự án, ông Dũng kê khai khống 6 danh mục tài sản chứng minh vốn tự có nhằm mục đích để Ngân hàng Đầu tư và Phát triển (BIDV) Chi nhánh Hà Tĩnh tin tưởng vào năng lực tài chính của mình khi phê duyệt tài trợ tín dụng cho Công ty Bình Hà.

Ngoài ra, ông Dũng còn dùng tiền góp vốn của cổ đông chuyển cho một công ty khác 41 tỷ đồng, sau đó vay lại số tiền này để góp vốn chứng minh vốn tự có. Ông Dũng cũng thỏa thuận với 3 giám đốc công ty khác về việc trích lại khoảng 20% giá trị hợp đồng xây lắp, kinh tế và lập khống hồ sơ thanh quyết toán khối lượng các hạng mục thi công...

Ông Dũng sau đó chỉ đạo nhân viên lập hồ sơ đề nghị Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh giải ngân tạm ứng 50% giá trị hợp đồng vào tài khoản các nhà thầu để họ chuyển lại cho Bình Hà 20% tổng giá trị hợp đồng. Ông Dũng dùng số tiền này góp vốn vào Bình Hà dưới danh nghĩa cổ đông cá nhân nhằm chứng minh vốn đối ứng để Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh giải ngân. Từ tháng 4/2015 đến tháng 12/2016, ông này bị cáo buộc đã vay và chiếm đoạt hơn 155 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Quá trình điều hành, ông Dũng là người đại diện công ty ký các hợp đồng tín dụng và thế chấp với Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh. Theo quy định, điều kiện để ngân hàng giải ngân vốn vay là các cổ đông phải có vốn đối ứng và góp đủ 110 tỷ đồng.

Đối với Nguyễn Xuân Lương - Giám đốc Công ty Tân Đại Việt, vì mục đích muốn được nhận, ký kết các hợp đồng thi công của dự án, mặc dù nhận thức được nguồn tiền Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh cho Công ty Bình Hà vay để xây dựng cơ bản của dự án, việc thỏa thuận với Đinh Văn Dũng thu lại số tiền 20% giá trị các hợp đồng sẽ gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình nhưng vẫn đồng ý thực hiện việc trích lại tiền từ các hợp đồng bằng cách thi công không đúng thiết kế dự toán hoặc lập khống hồ sơ, giúp Đinh Văn Dũng chiếm đoạt 84 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh.

Tháng 6/2018, ông Dũng và Lương bị Công an Hà Tĩnh bắt. Trong vụ này, ông Dũng được xác định là người thực hiện hành vi phạm tội chính. Hơn 155 tỷ đồng chiếm đoạt của Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh, ông Dũng sử dụng để góp vốn chứng minh vốn tự có 72,5 tỷ đồng, góp cho 2 cổ đông khác hơn 83 tỷ đồng. Ông Lương được nhận định có vai trò giúp sức.

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 2 ngày (16 và 17/11).

Xuân Sinh