Chiều 16-11, TAND TP Đà Nẵng xét xử, tuyên phạt Phạm Thị Thúy (sinh năm 1989, trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo cáo trạng, Thúy là giám đốc Công ty TNHH MTV Quảng cáo sự kiện Thanh Thúy. Khoảng năm 2017, Thúy tham gia đầu tư giao dịch tiền ảo bitcoin. Để có tiền đầu tư, Thúy sử dụng pháp nhận của công ty, đưa thông tin gian dối là công ty tham gia một số dự án kinh doanh có quy mô lớn, lợi nhuận cao, thời gian thực hiện ngắn để người khác tin tưởng góp vốn thực hiện.
Bị cáo tại tòa. Ảnh: TA
Thời gian đầu, Thúy dùng số tiền lời để trả tiền gốc và lãi cho những người tham gia góp vốn. Đến khoảng tháng 4-2018, việc đầu tư vào các giao dịch bất động sản, đầu tư tài chính bị thua lỗ, không thể thu hồi vốn nên Thúy mất khả năng thanh toán nợ đến hạn.
Thúy tiếp tục đưa thông tin gian dối về việc góp vốn kinh doanh sự kiện quảng cáo thương hiệu và sân golf cho đối tác nước ngoài để các bị hại tin tưởng, đưa tiền. Bị cáo dùng chính số tiền nhận được của những người này chi trả lợi nhuận, tạo niềm tin để họ tiếp tục đưa tiền rồi chiếm đoạt.
Đơn cử, từ 2017 đến giữa 2018, Thúy kêu gọi bà Nguyễn Thị Hải góp tiền làm sự kiện sân golf. Tháng 2-1019, Thúy tiếp tục kêu gọi bà Hải đầu tư với lý do có nhiều sự kiện cần vốn. Do tin tưởng nên bà Hải tiếp tục ký kết các hợp đồng hợp tác kinh doanh với nội dung là thực hiện quảng cáo thương hiệu.
Cụ thể là làm sự kiện sân golf cho đối tác Nhật Bản và Hàn Quốc với mức lợi nhuận từ 60-100% trong thời hạn từ 1 đến 3 tháng. Tổng số tiền Thúy chiếm đoạt của bà Hải là hơn 16 tỉ đồng, hiện đã trả lại hơn 6 tỉ đồng.
Qua điều tra xác định, từ tháng 4-2018 đến tháng 3-2020, Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tiền của 6 người với tổng số tiền hơn 24 tỉ đồng, trong đó đã trả lại cho các bị hại hơn 8 tỉ đồng.
