Theo thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng, sáng 24/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện bắt tạm giam 4 tháng đối với Phan Thị Kim Lộc (20 tuổi), Huỳnh Nguyễn Hà Vy (19 tuổi), cùng trú tại phường 12, Tp.Đà Lạt và Nguyễn Ngọc Huyền My (19 tuổi) trú tại phường 9, Tp. Đà Lạt để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đối tượng Phan Thị Kim Lộc.
Từ đầu tháng 9/2021, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC01) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiếp nhận hàng loạt tin báo tố giác Phan Thị Kim Lộc, Huỳnh Nguyễn Hà Vy và Nguyễn Ngọc Huyền My đã có hành vi cấu kết để lừa đảo chiếm đoạt hàng tỷ đồng qua việc giao dịch mua bán đất.
Vào cuộc xác minh, lực lượng công an xác định có ít nhất 7 nạn nhân bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt với tổng số tiền lên tới hàng tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng dẫn giải Nguyễn Ngọc Huyền My.
Theo cơ quan điều tra, để tìm kiếm "con mồi", nhóm này lên mạng tìm thông tin người bán đất, người mua, sau đó liên hệ kết nối hai bên.
Đối với người bán, nhóm này tạo lệnh chuyển tiền giả cho người bán, đề nghị ra phòng công chứng làm thủ tục chuyển nhượng. Tuy nhiên sau khi về nhà, đợi mãi không thấy tiền vào tài khoản, các nạn nhân mới biết mình bị lừa.
Còn đối với người mua, nhóm này cùng nạn nhân ra làm hồ sơ công chứng nhưng lại cố ý thiếu một loại giấy tờ và hứa bổ sung sau. Thế nhưng sau khi nhận được tiền lại đến phòng công chứng để rút hồ sơ về.
Sau khi lừa đảo, chiếm đoạt được tiền của bị hại, các đối tượng dùng vào việc tiêu sài cá nhân và đánh bạc trên mạng. Nhóm này còn khai nhận trong mùa bóng đá EURO diễn ra có tham gia cá độ bóng đá ăn thua bằng tiền nhiều trận trong giải, số tiền cá cược từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng, có trận cá cược lên tới 1 tỷ đồng.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng thực hiện lệnh bắt Huỳnh Nguyễn Hà Vy.
Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai báo nhỏ giọt, không nhớ lừa bao nhiêu người với số tiền cụ thể, cũng như tiêu sài như thế nào. Ngoài các nạn nhân tố cáo thì một số bị hại, người liên quan trong vụ án chưa muốn hợp tác với cơ quan Công an. Tuy nhiên bằng sự nỗ lực, cố gắng, lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã thu thập đầy đủ chứng cứ để khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng trẻ tuổi lừa đảo nhiều người với số tiền lớn.
Hiện, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục đấu tranh, làm rõ vai trò, vị trí của từng đối tượng trong vụ án. Bên cạnh đó tiếp tục điều tra mở rộng, làm rõ những đối tượng có liên quan (nếu có) để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Tuệ Minh