Ngày 7-11, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển hồ sơ vụ sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) - chi nhánh An Sương (nay là chi nhánh 12) sang viện kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố 3 bị can.
Trong đó, Nguyễn Thị Phương Nam - nguyên giám đốc Agribank chi nhánh An Sương - bị đề nghị truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Phạm Quốc Dũng - chủ tịch hội đồng thành viên Công ty Đạt Thành Hưng và Vũ Đình Phú - giám đốc kiêm đại diện pháp luật Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Phú Thịnh - cùng bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo hồ sơ vụ án, Phú thành lập và điều hành hai công ty Phú Thịnh và Song Long. Từ năm 2008 - 2009, hai công ty này ký nhiều hợp đồng thuê tài chính với Công ty Cho thuê tài chính II - chi nhánh Bình Dương (ALC II Bình Dương), thuộc Agribank. Tính đến ngày 27-12-2011, tổng nợ gốc, tiền lãi, lãi quá hạn của 2 công ty này tại ALC II Bình Dương là hơn 60,7 tỉ đồng.
Trong thời điểm trên, bị can Nguyễn Thị Phương Nam, đại diện Agribank An Sương ký các hợp đồng gửi tiền với Công ty Cho thuê tài chính II (ALC II), sau đó không thu hồi được. Tính đến năm 2011, tổng dư nợ của ALC II đối với Agribank An Sương là 60 tỉ đồng.
Để thu hồi khoản trên, bà Nam đã bàn bạc với Phạm Quốc Dũng thành lập công ty, mua lại dự án khu nhà ở phía đông rạch Thủ Lựu (Bà Rịa - Vũng Tàu) mà Phú đang muốn bán để trả nợ, Agribank An Sương sẽ cho vay tiền mua lại dự án.
Sau đó, Dũng thành lập Công ty Đạt Thành Hưng, nộp các báo cáo tài chính và phương án trả nợ khống để hợp thức hóa 2 hồ sơ vay vốn với tổng số tiền 75 tỉ đồng tại Agribank An Sương, tài sản thế chấp là dự án Rạch Thủ Lựu. Công ty Đạt Thành Hưng cũng cam kết sẽ trả cho Công ty Phú Thịnh một phần tiền chuyển nhượng dự án là 60 tỉ đồng.
Cuối năm 2011, Agribank An Sương giải ngân khoản tiền vay 60 tỉ đồng cho Công ty Đạt Thành Hưng vào tài khoản Công ty Phú Thịnh. Từ đó, Công ty Phú Thịnh chuyển số tiền này trả nợ cho ALC II Bình Dương. ALC II Bình Dương chuyển tiếp 60 tỉ đồng này trả nợ cho Agribank An Sương theo phương pháp đối trừ nợ.
Đối với khoản vay 15 tỉ đồng, Phú biết Dũng vay để sử dụng cá nhân và tài sản Công ty Đạt Thành Hưng thế chấp tại Agribank không đảm bảo, nhưng Phú vẫn đồng ý nhận hộ tiền giải ngân, giúp sức cho Dũng chiếm đoạt tiền ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định bà Nam đã chỉ đạo cấp dưới tiếp nhận, lập hồ sơ giải ngân 2 khoản vay với tổng số tiền 75 tỉ đồng cho Công ty Đạt Thành Hưng mà không kiểm tra, thẩm định theo quy định, tài sản thế chấp không đảm bảo, gây thiệt hại cho Agribank An Sương hơn 60 tỉ đồng.
Vụ hoán đổi đất vàng: Agribank giải ngân rồi mới ký hợp đồng thế chấp? TTO - Trong phiên tòa sáng 17-11, bị cáo Dương Thị Bạch Diệp cung cấp thông tin cho HĐXX thấy với khoản vay 67.000 lượng vàng được ngân hàng giải ngân trước, ký hợp đồng thế chấp sau.