Theo tài liệu của Cơ quan Điều tra, khoảng đầu năm 2021, do cần tiền chi tiêu cá nhân, Nguyễn Thị Thùy Linh (SN 1994, trú thôn Thái Mông, xã Quang Thành, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Linh gặp gỡ, gọi điện thoại cho những người thân, quen, tự giới thiệu là cán bộ văn phòng Nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương, có nhiều mối quan hệ, có khả năng ký kết các hợp đồng cung cấp vật tư, linh kiện cho nhà máy.

Linh đang nhập hàng loạt lô linh kiện, vật tư, máy móc từ Trung Quốc về Việt Nam để cung cấp cho nhà máy nhiệt điện BOT Hải Dương làm bảo trì, thu được lợi nhuận khủng. Ai có nhu cầu góp vốn sẽ được Linh trả lãi suất cao, dao động từ 10% đến 40% tùy theo giá trị từng chuyến hàng. Đối tượng cũng cam kết sẽ thanh toán toàn bộ tiền gốc và hoa hồng cho người góp vốn trong thời hạn 10 ngày.

Đối tượng Nguyễn Thị Thùy Linh

Kỳ vọng vào những khoản lợi nhuận khổng lồ do đối tượng "vẽ” ra, từ tháng 2 đến tháng 11/2022, nhiều người dân trên địa bàn thị xã Kinh Môn chuyển cho Linh tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng để nhận phần trăm hoa hồng. Tuy nhiên số tiền này không được sử dụng để đầu tư, kinh doanh như đã quảng cáo. Tiền huy động của người góp sau được trích ra để chi trả một phần tiền gốc và lãi cho người góp trước đó nhằm củng cố lòng tin và thu hút thêm nhiều người tham gia. Số tiền còn lại bị đối tượng chiếm đoạt và sử dụng cho mục đích cá nhân. Đến thời hạn thanh toán tiền gốc và lãi cho người góp vốn, do không còn khả năng hoàn trả số tiền đã nhận, Linh đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 14/12/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo quy định tại khoản 4, Điều 174, Bộ luật hình sự, đồng thời chuyển vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát hình sự) để thụ lý, điều tra theo thẩm quyền.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương ra Quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thùy Linh về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự. Hiện, vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.