Trước đó, qua công tác nắm tình hình và công tác nghiệp vụ trên lĩnh vực chống buôn lậu, Công an TPHCM phát hiện băng nhóm tội phạm do Ngô Tấn Đạt (SN 1981, ngụ P6Q10) cầm đầu, hoạt động buôn lậu điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay từ Campuchia về TP.Hồ Chí Minh qua tuyến đường bộ. Lượng hàng hóa khi về tới Việt Nam được phân tán, cất giấu, sau đó đưa đi tiêu thụ tại TP.Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh, thành khác.
Sau thời gian dài theo dõi, ngày 26/10/2023, Công an TPHCM tiến hành bắt quả tang Nguyễn Văn Giang (SN 1986, ngụ chung cư Tara, số 1A đường Tạ Quang Bửu, P6Q8) khi đang nhận các thùng xốp chứa điện thoại di động nhập lậu để vận chuyển vào kho hàng tại số 157 Hưng Phú, P8Q8. Khám xét khẩn cấp kho hàng trên, lực lượng chức năng thu giữ 3.948 điện thoại Iphone các loại, 3 máy tính bảng các loại, 1 máy tính xách tay Microsoft, 20 thiết bị định vị AirTag (ước tính trị giá khoảng 30 tỷ đồng) cùng nhiều đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan.
Căn cứ lời khai của Giang về việc nhận và cất giấu số điện thoại di động, máy tính bảng... không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, có nguồn gốc nhập lậu theo chỉ đạo của Ngô Tấn Đạt, Công an TPHCM đã ra lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở và triệu tập đối tượng này để làm rõ hành vi phạm tội. Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 12/2021, Đạt đã móc nối với đối tượng có tên thường gọi A Múi (chưa rõ lai lịch, sinh sống tại Campuchia) hình thành đường dây buôn lậu điện thoại di động các loại từ Campuchia về TP.Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Theo đó, A Múi có trách nhiệm chuẩn bị nguồn hàng, tổ chức vận chuyển hàng lậu qua khu vực biên giới Campuchia - Việt Nam, sau đó thuê nhiều đối tượng vận chuyển số hàng nhập lậu trên theo tuyến đường bộ về TP.Hồ Chí Minh giao cho Ngô Tấn Đạt tiêu thụ tại các cửa hàng do Đạt làm chủ hoặc bán sỉ lại cho các cửa hàng kinh doanh điện thoại di động khác. Còn Giang có nhiệm vụ nhận hàng từ nhóm đối tượng của Bảo và Nguyễn Việt Dũng để cất giấu tại kho hàng (số 157 Hưng Phú, P8Q8) rồi đi giao theo chỉ đạo của Đạt.
Truy xét các đầu mối tiêu thụ của Ngô Tấn Đạt, bước đầu Công an TPHCM đã khám xét khẩn cấp 4 địa điểm là nơi giao hàng của các đối tượng, qua đó thu giữ nhiều tài liệu, tang vật có liên quan. Để tránh sự theo dõi của cơ quan chức năng, Đạt không thanh toán cho A Múi bằng tiền mặt hay chuyển khoản ngân hàng mà sử dụng sàn tiền điện tử. Qua sàn tiền điện tử, Đạt chuyển chuyển tiền VNĐ thành tiền điện tử USDT rồi dùng USDT trả tiền hàng cho A Múi.
Từ tháng 12/2021 đến thời điểm bị bắt, Đạt cùng các đồng phạm đã vận chuyển trót lọt trên 22.000 điện thoại di động, máy tính xách tay, máy tính bảng các loại..., ước tính giá trị khoảng 300 tỷ đồng. Căn cứ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 02/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã khởi tố vụ án; khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam Ngô Tấn Đạt và Nguyễn Văn Giang về tội "buôn lậu", quy định tại Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tất cả các quyết định đều được Viện Kiểm sát cùng cấp phê chuẩn theo đúng quy định.
Hiện Công an TPHCM khẩn trương truy xét đối tượng còn lại để tiếp tục củng cố, làm rõ hành vi đồng phạm về tội "buôn lậu" để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.