Ngày 9/11, thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho hay, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh này vừa khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan ở huyện Diễn Châu về tội Buôn lậu.

Theo các tài liệu của cơ quan điều tra, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt do bà Nguyễn Thị Hoan (SN 1968), trú thôn 6, xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An làm giám đốc.

Năm 2021, Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt ký hợp đồng xuất khẩu một lô hàng gỗ trắc sang Trung Quốc. Quá trình làm thủ tục, việc kê khai hồ sơ xuất khẩu của công ty này không phù hợp với số lượng lô hàng xuất khẩu.

Ngày 18/3/2022, khi Công ty TNHH một thành viên Anh Pháp Việt đang trong quá trình đăng ký thủ tục tái nhập khẩu lô hàng tại cửa khẩu Móng Cái (Quảng Ninh) về Việt Nam thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. 

Qua kiểm tra, số lượng hàng hóa trên phương tiện vận chuyển không đúng với số lượng hàng hóa công ty này đã đăng ký thủ tục xuất khẩu và thủ tục tái nhập khẩu.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ thu thập được, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, ngày 7/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Nghệ An đã tiến hành khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hoan về tội Buôn lậu để điều tra theo quy định của pháp luật.