Ngày 9/11, TAND tỉnh Đồng Nai ban hành quyết định đưa ra xét xử vụ án liên quan đến vợ chồng doanh nhân lập dự án lừa đảo hơn 400 người để chiếm đoạt hơn 320 tỷ đồng.

Trong đó, các bị cáo gồm: Nguyễn Văn Tình, 61 tuổi, ngụ Tp.Thủ Đức, Tp.HCM và vợ là Nguyễn Thị Chí Sương (56 tuổi) cũng các đồng phạm là: Quốc Lực, 47 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, Tp.HCM; Võ Hoàng Yến, 45 tuổi, ngụ Tp.HCM và Đặng Trọng Nhân, 43 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, Tp.HCM cùng bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, từ năm 2004-2008, Tình và Sương đã thành lập và điều hành Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh (phường Thảo Điền, Q.2, Tp.HCM) với ngành nghề mua bán nhà, cây cảnh...

Vào năm 2007, Tình và Sương thành lập dự án Khu dân cư Tam Phước (xã Tam Phước, huyện Long Thành, nay là phường Tam Phước, Tp.Biên Hòa).

Mặc dù, dự án chưa được UBND tỉnh Đồng Nai ra quyết định giao đất và cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép xây dựng; Công ty CP Sài Gòn Cây Cảnh chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính về đền bù, giải tỏa trên diện tích đất dự án được giới thiệu là 157ha; chưa có đủ điều kiện pháp lý theo quy định để phân lô bán nền và không được phép huy động vốn, nhưng Tình và Sương cùng các đồng phạm đã tổ chức hội thảo, đưa ra các thông tin quảng cáo, tiếp thị không đúng sự thật…

Thông qua các thủ đoạn đó, từ năm 2006-2010, Tình, Sương và đồng phạm đã ký hợp đồng vay tiền, đặt cọc; ký hợp đồng mua đất nền dự án (hợp đồng góp vốn) rồi chiếm đoạt của hơn 400 bị hại với số tiền hơn 320 tỷ đồng.

Ngoài ra, dù Tình và Sương đã 8 lần thế chấp quyền sử dụng 5 thửa đất ở xã Tam Phước cho ngân hàng để vay tiền, nhưng từ năm 2007-2009 cả hai vẫn tiếp tục sử dụng giấy tờ photo, lừa thế chấp cho vợ chồng ông Lê Đình Tài, bà Trần Thị Hải Yến (cùng ngụ Tp.Biên Hòa) vay hơn 30 tỷ đồng.

Sau khi nhận được số tiền nêu trên, Tình và Sương đã chiếm đoạt không trả lại cho vợ chồng ông Tài, bà Yến.

Trước đó vào năm 2014, Tình bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 18 năm tù; Sương bị tuyên phạt 14 năm tù cùng về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đến năm 2019, cả hai cùng bị xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong đó, bị cáo Tình bị tuyên 18 năm tù (cộng với 18 năm tù năm 2014 là 30 năm tù - theo quy định, đối với các bản án tù có thời hạn, tổng hợp hình phạt tù không được vượt quá 30 năm). Bị cáo Sương bị tuyên phạt 14 năm tù (cộng với 14 năm tù vào năm 2014 là 28 năm tù).

Nhưng, cả 2 bản án năm 2014 và 2019 đều bị TAND cấp phúc thẩm hủy và Viện KSND tối cao đã gộp 2 bản án cũ lại thành một vụ án và truy tố vợ chồng Tình, Sương về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Dự kiến phiên tòa sẽ được mở vào ngày 20/11 và diễn ra trong 3 ngày.