Ngày 22/11, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đỗ Anh Dũng - Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Tân Hoàng Minh, về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản là bị can Đỗ Hoàng Việt - Phó Tổng Giám đốcTập đoàn Tân Hoàng Minh; Nguyễn Mạnh Hùng - cựu Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt; Trần Hồng Sơn - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil; Nguyễn Khoa Đức - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông;  Lê Văn Thịnh - Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Tân Hoàng Minh; Phùng Thế Tính - cựu Giám đốc Tài chính kế toán của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, cùng với 8 bị can khác.

Theo cáo trạng, Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh) có vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng, được bị can Đỗ Anh Dũng sáng lập từ năm 1993. Bị can này giữ vai trò Chủ tịch HĐTV kiêm Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật.

Để hoạt động theo mô hình tập đoàn, Đỗ Anh Dũng cho thành lập hoặc mua lại cổ phần, vốn góp của 45 công ty rồi chỉ định người đứng tên pháp nhân, trong đó có Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty cổ phần Đầu tư và Dịch vụ khách sạn Soleil; Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông. Các công ty này đều hoạt động dưới sự chỉ đạo của Đỗ Anh Dũng. 

Năm 2021, do gặp khó khăn về tài chính, để có tiền chi phí duy trì bộ máy làm việc, hoạt động kinh doanh, đầu tư, thanh toán các khoản nợ phải trả của Tập đoàn Tân Hoàng Minh, Đỗ Anh Dũng đã chỉ đạo con trai là Đỗ Hoàng Việt nghiên cứu phương án, cách thức huy động vốn cho công ty. 

Sau đó, các bị can sử dụng pháp nhân 3 công ty (Ngôi sao Việt, Soleil, Cung điện mùa Đông), phát hành 9 gói trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, với tổng giá trị phát hành 10.030 tỷ đồng để huy động tiền cho Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Để phát hành được trái phiếu, các bị can đã thông đồng thực hiện nhiều hành vi, thủ đoạn gian dối, hợp thức điều kiện, hồ sơ phát hành, thủ tục chào bán, giao dịch trái phiếu: ngụy tạo các hoạt động kinh doanh bằng các hợp đồng khống như hợp tác đầu tư, đặt cọc, mua bán cổ phần… không có thật giữa nội bộ các công ty thuộc Tập đoàn.

Các bị can cũng thông đồng với nhóm tại Công ty Kiểm toán Nam Việt (chi nhánh phía Bắc) và Công ty CPA Hà Nội để kiểm toán, hợp thức số liệu báo cáo tài chính năm 2020 - 2021 cho các công ty có đủ điều kiện phát hành trái phiếu; ký các hợp đồng “giả cách”chuyển nhượng trái phiếu, chạy dòng tiền “khống” thể hiện việc Tập đoàn Tân Hoàng Minh thanh toán tiền mua trái phiếu và dòng tiền từ 3 công ty phát hành theo các hợp đồng hợp tác đầu tư.

Nhóm này cũng tạo lập giá trị “ảo” các gói trái phiếu, hợp thức trái chủ cho Tân Hoàng Minh, sử dụng các tài sản của chính các hợp đồng hợp tác đầu tư “khống” làm tài sản bảo đảm cho trái phiếu.  

Cáo trạng xác định, có 6.630 khách hàng đã ký hợp đồng đầu tư trái phiếu, hợp đồng chuyển nhượng và bị Tập đoàn Tân Hoàng Minh chiếm đoạt trên 8.600 tỷ đồng, sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau, không đúng mục đích phát hành. Trong đó, Đỗ Anh Dũng giữ vai trò chủ mưu, chịu trách nhiệm về số tiền đã chiếm đoạt.

Quá trình điều tra đến nay, Đỗ Anh Dũng đã nộp lại và Cơ quan điều tra Bộ Công an thu hồi tổng cộng hơn 8.600 tỷ đồng, khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án.

Đỗ Anh Dũng cũng được ghi nhận các tình tiết giảm nhẹ là quá trình điều hành hoạt động của Tập đoàn Tân Hoàng Minh có nhiều thành tích, cống hiến cho xã hội, tham gia nhiều hoạt động từ thiện xã hội, được tặng nhiều bằng khen… .