Theo tài liệu của cơ quan điều tra, Đào Văn Tuấn là Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần gạch ngói Sông Lam (có địa chỉ tại xóm 10, xã Nghi Hoa, H.Nghi Lộc) và Hồ Đình Tùng là Giám đốc của công ty này. Năm 2012, Công ty cổ phần gạch ngói Sông Lam đã ngừng hoạt động và tất cả các tài sản trong khuôn viên của công ty được thế chấp để vay vốn tín dụng tại ngân hàng.
Lợi dụng chức vụ của mình, Đào Văn Tuấn và Hồ Đình Tùng vẫn ký kết các hợp đồng kinh tế với các công ty khác trong và ngoài tỉnh Nghệ An để bán tài sản trong công ty nhằm mục đích chiếm đoạt tiền cọc trong các hợp đồng kinh tế.
Quá trình điều tra thu thập tài liệu, bước đầu Công an H.Nghi Lộc xác định, tại tỉnh Nghệ An, Tuấn và Tùng đã sử dụng thủ đoạn trên lừa đảo chiếm đoạt của một số bị hại với số tiền hơn 300 triệu đồng.
Để mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an H.Nghi Lộc thông báo, những ai là bị hại liên quan đến vụ án trên hãy liên hệ với Công an H.Nghi Lộc phối hợp cung cấp thông tin để được giải quyết.