Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang VKSND cùng cấp để đề nghị truy tố bị can Phạm Quốc Dũng, SN 1967, nguyên Chủ tịch HĐTV công ty TNHH TV-DV-TM Thanh Bình (gọi tắt là công ty Thanh Bình) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản quy định tại khoản 4 Điều 175 BLHS.

Theo kết luận điều tra, công ty Thanh Bình là chủ dự án khu biệt thự Thanh Bình có diện tích hơn 20ha tại phường 10, TP.Vũng Tàu.

Sau khi được phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, ông Dũng và ông Nguyễn Văn Tám (từng làm Giám đốc công ty này nhưng đã chết vào năm 2013) bắt đầu ký các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án khu biệt thự Thanh Bình với khách hàng.

Tuy nhiên, sau đó công ty Thanh Bình không làm các thủ tục tách thửa, công chứng, sang tên cho khách hàng theo thỏa thuận mà mang thế chấp ngân hàng ở TP.HCM để vay vốn và bảo lãnh vay vốn cho bên thứ ba.

Qua điều tra xác định, khách hàng của dự án công ty Thanh Bình bị chiếm đoạt số tiền hơn 478 tỷ đồng.

Trong đó, cụ thể ông Dũng trực tiếp ký 65 hợp đồng chuyển nhượng, thu hơn 227 tỷ đồng; ông Tám ký 82 hợp đồng, thu hơn 232 tỷ đồng và Phạm Nguyễn Vũ (cháu ruột Dũng) ký 7 hợp đồng, thu trên 18 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra vụ án, một số người thỏa thuận thanh lý hợp đồng với số tiền hơn 35 tỷ đồng và rút lại đơn tố giác.

Vì vậy, hiện số tiền công ty Thanh Bình còn lại là hơn 442 tỷ đồng. Chưa dừng lại ở đó, Dũng và công ty Thanh Bình còn chuyển nhượng 1 lô đất cho nhiều khách hàng khác nhau.

Ngoài ra, Dũng còn ký 7 hợp đồng thế chấp vào ngân hàng, vay hơn 472 tỷ đồng. Trong đó, công ty Thanh Bình vay 34 tỷ đồng, số tiền còn lại là bảo lãnh cho bên thứ ba vay.

Số tiền thu của khách hàng trên, công ty Thanh Bình không dùng để đầu tư dự án hay trả nợ cho ngân hàng để lấy sổ đỏ về mà dùng vào mục đích khác, dẫn đến việc mất khả năng thanh toán cho cả khách hàng lẫn ngân hàng.