Cơ quan an ninh điều tra (Bộ Công an) vừa có bản kết luận điều tra vụ án hình sự đề nghị truy tố liên quan đến vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội.

CHIẾM ĐOẠT TÀI LIỆU MẬT VỤ NHẬT CƯỜNG

Theo hồ sơ, ngày 14/5/2019, Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố, điều tra vụ án hình sự "buôn lậu; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; rửa tiền; vi phạm quy định về đấu thầu" xảy ra tại Công ty TNHH TM và DV Nhật Cường và một số đơn vị liên quan (vụ án "Công ty Nhật Cường"). Bộ Công an xác định ông Nguyễn Đức Chung và vợ là Nguyễn Thị Trúc Chi Hoa đều là những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án. 

Để nắm rõ thông tin, tài liệu về quá trình điều tra vụ án Nhật Cường, bị can Nguyễn Đức Chung đã thông qua ông Phan Huy Lệ, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc Công ty TNHH Hà Thành giới thiệu và làm quen với bị can Phạm Quang Dũng, cán bộ Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) của Bộ Công an được trưng dụng hỗ trợ điều tra vụ án Nhật Cường. 

"Ngày 16/6/2019, bị can Nguyễn Đức Chung đã đặt vấn đề và Phạm Quang Dũng đã đồng ý thu thập, cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình, tiến độ và kết quả điều tra Công ty Nhật Cường. Sau đó Dũng đã lấy thông tin, tài liệu và đột nhập vào phòng làm việc của cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng 14, C03 chụp trộm tài liệu, báo cáo. Từ tháng 7/2019 đến tháng 6/2020, Phạm Quang Dũng đã nhiều lần thu thập, chiếm đoạt các tài liệu và chuyển cho ông Nguyễn Đức Chung bằng Viber, người trung gian…", kết luận của Bộ Công an nêu rõ, Phạm Quang Dũng đã chuyển 12 tài liệu của vụ án cho ông Nguyễn Đức Chung, trong đó có 6 tài liệu thuộc danh mục bí mật Nhà nước. 

Quá trình đấu tranh, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an xác định: Ngoài 3 lần chuyển tài liệu nêu trên, có căn cứ cho thấy bị can Phạm Quang Dũng còn nhiều lần trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến vụ án "Công ty Nhật Cường" cho bị can Nguyễn Đức Chung.

Từ tháng 2 đến tháng 7/2020, Phạm Quang Dũng và Nguyễn Đức Chung đã 20 lần liên lạc, trao đổi thông tin với nhau thông qua ứng dụng Viber. Trong đó đáng chú ý, bị can Dũng đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan An ninh điều tra 2 file ghi âm cuộc gọi trao đổi thông vào buổi sáng ngày 13/7/2020 giữa bị can Phạm Quang Dũng với bị can Nguyễn Đức Chung; có nội dung bị can Nguyễn Đức Chung yêu cầu bị can Dũng nắm thông tin về hướng điều tra vụ án Nhật Cường của C03 liên quan đến vợ chồng mình.

Ngoài hai lần bị can Phạm Quang Dũng chuyển tài liệu bản giấy cho bị can Nguyễn Đức Chung nêu trên, vào buổi tối các ngày 9/7/2019, 29/7/2019, 13/8/2019, 24/12/2019, bị can Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu bị can Nguyễn Hoàng Trung đến chỗ ở của bị can Dũng để nhận tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" và mang về đưa lại cho bị can Nguyễn Đức Chung.

Ngoài lần chuyển tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" thông qua "Viber" vào ngày 10/6/2020 nêu trên, trong tháng 9/2019 và tháng 12/2019, bị can Dũng còn 2 lần chuyển tài liệu vụ án "Công ty Nhật Cường" cho bị can Nguyễn Đức Chung thông qua Viber.

Tuy nhiên, kết quả điều tra không có đủ căn cứ xác định thông tin, tài liệu cụ thể bị can Dũng đã cung cấp cho bị can Nguyễn Đức Chung, nên Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an không có cơ sở kết luận về các lần trao đổi, chuyển giao tài liệu này.

PHẠM QUANG DŨNG NHẬN 10.000 USD

Quá trình điều tra vụ án còn phát hiện: Nhân dịp tết nguyên đán năm 2020 (ngày 22/1, tức ngày 28/12/2019 Âm lịch), tại khu vực đường Giải Phóng, Hà Nội (đối diện Đại học Bách Khoa, gần Bệnh viện Bạch Mai), thông qua bị can Nguyễn Hoàng Trung, bị can Phạm Quang Dũng đã nhận 1 phong bì, bên trong có 10.000 ÚD, được cho là của bị can Nguyễn Đức Chung.

Ngày 10/7, Phạm Quang Dũng ra tự thú, báo cáo sai phạm của bản thân với C03ế. Ngoài việc khai báo về hành vi chiếm đoạt các tài liệu, bị can Dũng còn khai nhận vào buổi tối ngày 30/6/2020, khi đột nhập vào phòng làm việc của ông Nguyễn Văn Thành để tìm tài liệu vụ án Nhật Cường, nhưng do không tìm thấy tài liệu bản rời nên đã lấy thùng caton mang về, Dũng nghĩ là thùng đựng tài liệu, giấy tờ thu được của Công ty Nhật Cường. Hôm sau mở ra mới biết bên trong có chứa điện thoại di động, không phải là giấy tờ.

Kết quả điều tra đến nay chưa có điều kiện làm rõ bản chất của việc bị can Phạm Quang Dũng được cho 10.000 USD và hành vi bị can Phạm Quang Dũng chiếm đoạt 16 điện thoại di động. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra tách 2 hành vi nêu trên để xem xét, xử lý sau.

Vợ của Phạm Quang Dũng là bà Đào Thanh An đã chủ động nộp lại số tiền 10.000 USD hưởng lợi bất chính cho cơ quan điều tra ngày 7/8/2020.

VỤ ÁN CÓ TÍNH CHẤT NGHIÊM TRỌNG

Vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội có tính chất rất nghiêm trọng, phức tạp, tài liệu chiếm đoạt của vụ án tham nhũng, được dư luận xã hội quan tâm, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Các bị can là những cán bộ đã từng công tác tại các cơ quan bảo vệ pháp luật, có kinh nghiệm, am hiểu về pháp luật và công tác nghiệp vụ đấu tranh phòng chống tội phạm; do đó, có thủ đoạn hoạt động phạm tội hết sức tinh vi - triệt để lợi dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến, mạng internet để thực hiện hành vi phạm tội, xóa dấu vết, che giấu tội phạm nên đã gây khó khăn đến công tác điều tra vụ án.

Ngày 21/11, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an phát đi thông báo đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" xảy ra tại Hà Nội và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án đến Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao để truy tố về hành vi "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" quy định tại Điều 337 Bộ luật hình sự, đối với 4 bị can:

Ông Nguyễn Đức Chung, sinh ngày 03/8/1967, nguyên Chủ tịch UBND TP. Hà Nội; cư trú tại phố Trung Liệt, P. Trung Liệt, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội;

Ông Phạm Quang Dũng, sinh ngày 16/7/1983, nguyên cán bộ Công an; cư trú tại CT1- Chung cư Ecogreen, đường Nguyễn Xiển, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội;

Ông Nguyễn Hoàng Trung, sinh ngày 28/7/1983, Chuyên viên Phòng thư ký biên tập; cư trú tại Tòa nhà T2, Chung cư Grand City, số 3 Lương Yên, phường Bạch Đằng, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;

Ông Nguyễn Anh Ngọc, sinh ngày 20/5/1974, nguyên Phó trưởng phòng Thư ký biên tập; cư trú tại Ái Mộ, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Tp. Hà Nội.