Ngày 7.12, TAND TP.HCM hoãn phiên xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hữu Tiến (37 tuổi, ngụ Thanh Hóa), Nguyễn Hồng Quân (44 tuổi, ngụ Bắc Giang), Phạm Thị Phương Thư (34 tuổi, ngụ Thừa Thiên - Huế) và Phạm Việt Sơn (63 tuổi, ngụ Bình Định) về tội “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Tiến và các đồng phạm có hành vi huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt hơn 460 tỉ đồng của 10.059 bị hại.

Các bị cáo trong phiên xét xử sơ thẩm, huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt tiền 10.059 người SONG MAI

Tại phần làm thủ tục phiên tòa, thư ký thông báo bị cáo Tiến đang là F0. Các bị cáo còn lại cùng luật sư đều yêu cầu hoãn phiên toà.

Sau khi hội ý, HĐXX hoãn phiên tòa, với lý do bị cáo Tiến đang là F0 và vụ án còn nhiều vấn đề cần bổ sung, làm rõ. Thời gian xét xử lại sẽ được thông báo sau.

Theo cáo trạng, trong thời gian từ tháng 12.2015 đến tháng 7.2018, Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm dùng thủ đoạn huy động vốn đa cấp, chiếm đoạt tiền của nhiều người.

Để tạo lòng tin, Tiến thành lập công ty CP đầu tư Thiên Rồng Việt và Công ty CP OCT Max. Hai công ty này không hoạt động sản xuất kinh doanh, Tiến lấy danh nghĩa của công ty đưa ra các thông tin gian dối như: Công ty đang đầu tư, liên kết với nhiều công ty khác để thực hiện dự án “Hệ sinh thái” để làm dịch vụ nhà hàng, mua sắm…

Thông qua mạng internet, các bị cáo lập các trang web “thienrongviet.com”, “otcmax.vn”, “vncoins.vn” quảng bá hình ảnh, in tạp chí, ấn phẩm, tổ chức buổi hội thảo; đưa ra thông tin không đúng sự thật về dự án đầu tư, số người góp vốn, số tiền hoa hồng hấp dẫn. Ngoài ra, công ty này còn hứa hẹn nếu khách hàng góp vốn từ 5 - 250 triệu đồng, mỗi ngày sẽ nhận được 1,8% số tiền đầu tư trong vòng 100 ngày.

Thực chất, người nộp tiền chỉ được nhận gốc và lãi trong thời gian đầu, do công ty chuyển khoản vào tài khoản của họ. Sau đó, các bị cáo không trả lãi và hoa hồng nữa, chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Từ ngày 25.12.2015 đến 17.7.2018, Tiến và đồng phạm đã dùng thủ đoạn gian đối chiếm đoạt của 10.059 người tổng số tiền hơn 460 tỉ đồng. Trong đó, 412 tỉ đồng, Tiến dùng để trả lãi và gốc cho 2.746 người để họ tiếp tục góp vốn. Còn lại 48 tỉ đồng, Tiến và đồng phạm sử dụng chi hoa hồng cho người giới thiệu người góp vốn, các chi phí khác như quảng cáo, tổ chức hội thảo… và tiêu xài cá nhân.

Cáo trạng xác định, các bị cáo phạm tội có sự câu kết chặt chẽ, phân công công việc cụ thể, có tính tổ chức, Trong đó, bị cáo Nguyễn Hữu Tiến là chủ mưu, cầm đầu, trực tiếp phân công công việc cho các đồng phạm thực hiện hành vi huy động vốn đa cấp.