Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TPHCM đang thụ lý tố giác của ông Phạm Ngọc Trinh (SN 1954, Việt kiều Australia) tố cáo Bùi Thị Lợi (ảnh, SN 1970, ngụ 399/1 Thống Nhất, P11, Q.Gò Vấp) có hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" số tiền 100.000 đô la Australia.

Theo trình bày của ông Phạm Ngọc Trinh tại Cơ quan CSĐT: Do biết bà Lợi có Công ty TNHH sản xuất thương mại thiết bị giáo dục Vạn Lợi (đường Thống Nhất, P11, Q.Gò Vấp) nên khi nghe bà nói cần tiền để đầu tư làm ăn thì ông Trinh đã đồng ý cho vay tiền.

Cụ thể, ngày 25-7-2015, ông Trinh cho bà Lợi vay 100.000 AUD (một trăm ngàn đôla Úc) tương đương số tiền 1.600.000.000 đồng. Hai bên đã lập hợp đồng vay tiền thể hiện nội dung ông Trinh đồng ý cho bà Lợi vay số tiền là 100.000 AUD. Thời gian thực hiện là 12 tháng tính từ ngày 25-7-2015.

Bà Lợi thanh toán cho ông Trinh trong vòng 12 tháng một lần tiền gốc là 100.000 AUD. Bà Lợi có trách nhiệm trả vốn đầy đủ, nếu quá 30 ngày bà Lợi không trả thì ông Trinh sẽ nhờ chính quyền, pháp luật can thiệp. Lúc vay tiền, bà Lợi nói hiện căn nhà số 399/1 Thống Nhất, phường 11, quận Gò Vấp đang thế chấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất bản chính tại ngân hàng, nên đã đưa cho ông Trinh 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của căn nhà trên (bản phô-tô) để làm tin.

Ngày 25-7-2016, hai bên lập Gia hạn hợp đồng vay gồm có ông Trinh, bà Lợi và thêm ông Phạm Quang Khanh (SN 1958) - đại diện tại Việt Nam. Ba bên thảo luận và nhất trí: ông Trinh đồng ý cho gia hạn hợp đồng vay số tiền 100.000AUD, thời gian thực hiện là 6 tháng kể từ ngày 25-7-2016. Bà Lợi có trách nhiệm thanh toán cho ông Trinh trong vòng 3 tháng 1 lần 50% tiền gốc và lãi là 50.000AUD (năm mươi ngàn đô la Úc) và lãi 2%/1 tháng. Nếu ông Trinh không có mặt tại Việt Nam thì ông Khanh có quyền thay mặt ông Trinh lấy số tiền trên từ bà Lợi.

Sau nhiều lần ông Trinh cho bà Lợi gia hạn thời hạn trả tiền gốc và lãi, nhưng bà Lợi không thực hiện đúng như cam kết mà rời khỏi địa phương nên ông Trinh đã gửi đơn tố cáo đến Cơ quan CSĐT - Công an TPHCM.

Tiếp nhận điều tra, cơ quan CSĐT Công an TPHCM xác minh tại Công an phường 11, quận Gò Vấp, được biết bà Bùi Thị Lợi có đăng ký hộ khẩu thường trú tại 399/1 Thống Nhất nhưng đã bán nhà đến ở tại địa chỉ 354/66 Phan Văn Trị, phường 11, quận Bình Thạnh. Xác minh tại địa chỉ mới, nhận được kết quả không có ai tên Bùi Thị Lợi đăng ký thường trú hay tạm trú tại đây.

Để làm rõ nội dung đơn tố giác của ông Trinh đúng sai thế nào, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM yêu cầu bà Lợi đến Phòng Cảnh sát hình sự (Đội 8) tại số 459 Trần Hưng Đạo (P.Cầu Kho, Q1), gặp điều tra viên Trần Công Phương; ĐT: 0693.187.244 để làm việc.

Trong thời gian 30 ngày kể từ đăng báo Công an TPHCM, nếu bà Lợi không đến cơ quan CSĐT làm việc sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ai biết bà Lợi ở đâu, đề nghị thông báo cho Cơ quan CSĐT theo địa chỉ và số điện thoại nêu trên để tiếp nhận giải quyết.