DỜI VỀ VIỆT NAM HOẠT ĐỘNG DO ĐẠI DỊCH

Quá trình đấu tranh, Ban chuyên án xác định, ngoài tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng, băng này còn tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá, đánh bài, đá gà, số đề... Băng này hoạt động thông qua internet, trên các trang web cá cược, gồm: Mb.agbong...com, Ag.sgd...com, Ag...net, Viva... com... Từ năm 2019 trở về trước, băng này có biểu hiện hoạt động mở sòng bạc xóc đĩa, tài xỉu tại Campuchia, nhằm thu hút nhiều con bạc sang Campuchia sát phạt.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020 đến nay, đại dịch Covid-19 bùng phát trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam và Campuchia. Do đó, các cửa khẩu giữa hai nước đóng cửa, người dân hai nước không thể qua lại. Các casino, sòng bạc, trường gà tại Campuchia giá pbiên giớ iViệ tNam ngừ ng hoạ tđộng. Lúc này, các đối tượng trong băng của Điền di chuyển về Việt Nam, hoạt động chủ yếu ở Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu (BR-VT) và một số tỉnh, thành phố khác trong cả nước.

Thủ đoạn hoạt động của băng này rất tinh vi, xảo quyệt. Việc giao nhận các tài khoản cá độ bóng đá, tính tiền thắng - thua đều trao đổi qua ứng dụng Viber, Telegram..., nhằm tránh sự phát hiện, xử lý của cơ quan chức năng. Thanh toán thắng, thua được đối tượng giao nhận trực tiếp bằng tiền mặt, một số đối tượng ở xa thì yêu cầu chuyển qua tài khoản ngân hàng và thường xuyên thay đổi tài khoản giao dịch. Cạnh đó, các đối tượng luôn thủ súng bên người và cảnh giác cao độ.

Nguyễn Văn Điền.

"CẤT VÓ" BẮT 16 ĐỐI TƯỢNG

Sau thời gian dài đeo bám, khoảng 11 giờ 30 ngày 20-11- 2021, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các cục nghiệp vụ, Công an TPHCM, Đồng Nai, BR-VT ập vào 14 địa điểm ở TPHCM, bắt 16 đối tượng, thu giữ tang vật gồm: 1 khẩu CZ 75, 34 viên đạn đầu kim loại, 1 khẩu súng ngắn, 90 viên đạn đầu cao su, 1 roi điện, 1 dao, 2 cây ba khúc, 1 rựa, 580 triệu đồng, 1 ôtô, 23 ĐTDĐ, 5 laptop, 7 thẻ ATM, 1 iPad cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc.

16 đối tượng bị bắt gồm: Điền, Lương Khắc Thịnh (SN 1980, ngụ Q.Bình Thạnh), Nguyễn Văn Dương (SN 1997, quê Hải Phòng), Cao Duy Hưng (SN 1984, quê Nghệ An, cùng tạm trú Q7), Phan Minh Hùng (tự Hùng "bính", SN 1982, quê Hà Tĩnh), Nguyễn Thanh Sang (SN 1988, quê Bến Tre, cùng tạm trú H.Nhà Bè), Phan Hòa Bình (SN 1986), Trần Huy Nam (SN 1985, cùng quê Hà Tĩnh; có 1 tiền án về tội đánh bạc), Nguyễn Văn Tuyên (SN 1976, quê Thanh Hóa), Đỗ Văn Thu (SN 1988, quê Hải Phòng, cùng tạm trú Đồng Nai), Trần Hải Hưng (SN 1974, quê Hải Dương, tạm trú H.Bình Chánh), Nguyễn Phan Quốc Huy (SN 1989, quê Hà Tĩnh, tạm trú BR-VT; có 1 tiền án về tội hủy hoại tài sản), Phan Thị Hà My (SN 1986, quê Hải Phòng, tạm trú Q.Bình Thạnh), Lầu Văn Tuấn (SN 1994, quê Phú Yên, tạm trú Q7).

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Điền khai từ đầu năm 2020, đã nhận tài khoản tổng trên website cá cược: Bong...com (cấp master) từ "đại lý" cấp trên, chia ra nhiều tài khoản khác nhau (cấp agent) và giao cho các "đại lý" cấp dưới cùng các con bạc, gồm: Phan Văn Tiến, Phan Minh Hùng, Trần Hải Hưng, Phan Hòa Bình để tổ chức đánh bạc qua mạng. Tiến giao lại tài khoản cá cược cho Đỗ Văn Thu quản lý, chia thành nhiều tài khoản nhỏ hơn để giao cho Nguyễn Văn Tuyên, Trần Huy Nam và một số con bạc khác sát phạt. Hùng giao tài khoản cho Nguyễn Thanh Sang quản lý, tính toán, giao nhận tiền thắng, thua.

Vũ khí thu giữ trong chuyên án

Có nhiều đối tượng giúp sức cho Điền trong việc tổ chức đánh bạc. Trong đó, Nguyễn Văn Dương (cháu ruột Điền) có vai trò quản lý, chia tài khoản, tính toán, giao nhận tiền thắng, thua. Cao Duy Hưng, Lầu Văn Tuấn cùng một số đối tượng khác góp tiền cùng Điền để tổ chức đánh bạc. Lương Khắc Thịnh và vợ là Phạm Thị Hà My góp tiền cùng Hưng tham gia đánh bạc. Điền quy ước với các "đại lý", con bạc cấp dưới sẽ tính toán tiền thắng, thua vào ngày thứ hai hàng tuần. Sau đó, các đối tượng sẽ trực tiếp thanh toán tiền mặt hoặc chuyển cho nhau qua tài khoản ngân hàng.

Về khẩu súng cùng 90 viên đạn đầu cao su, Cao Duy Hưng khai mua trên mạng cách đây 2 tháng để phòng thân. Khẩu súng còn lại và 34 viên đạn đầu kim loại thì Nguyễn Phan Quốc Duy khai là của Hùng gửi, nhờ cất giấu. Cơ quan công an đang làm rõ nguồn gốc, mục đích các đối tượng tàng trữ 2 khẩu súng trên.

Căn cứ tài liệu thu thập, Ban chuyên án xác định: Từ đầu năm 2020 đến nay, tổng số tiền giao dịch trong đường dây đánh bạc này là khoảng 2.150 tỷ đồng. Đây là băng tội phạm hoạt động xuyên quốc gia (Việt Nam, Campuchia) và liên tỉnh (TPHCM, Đồng Nai, BR-VT và các tỉnh phía Nam). Băng này đã hoạt động trong thời gian dài, đặc biệt là thời điểm diễn ra các giải vô địch bóng đá lớn, như: châu Âu, Nam Mỹ... Cơ quan điều tra đang củng cố tài liệu, chứng cứ để khởi tố các bị can và điều tra mở rộng các đối tượng khác liên quan.