VKSND Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bà Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị, tổ chức liên quan.

Các bị can bị truy tố về các tội Tham ô tài sản; Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng; Đưa hối lộ; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Riêng bị can Nguyễn Cao Trí (Chủ tịch HĐQT Công ty Văn Lang, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Capella) bị truy tố tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Ông Trí bị cơ quan tố tụng cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của bà Trương Mỹ Lan.

Lập khống hồ sơ để chiếm đoạt tiền của Chủ tịch Vạn Thịnh Phát

Theo cáo trạng, ông Nguyễn Cao Trí là Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Quản lý giáo dục Văn Lang (Công ty Văn Lang), Công ty cổ phần Tập đoàn Capella.

Từ năm 2017-2020, bà Trương Mỹ Lan nhiều lần thông qua nhân viên chuyển tiền mua cổ phần một số dự án của Nguyễn Cao Trí tại: Công ty CP Cao su Công nghiệp (ở Đồng Nai); Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh (ở Lâm Đồng) và hợp tác đầu tư dự án tại huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Tháng 12/2017, ông Trí chuyển nhượng 65% vốn điều lệ Công ty CP Cao su Công nghiệp cho Trương Mỹ Lan với giá 45 triệu USD. Phía bà Lan đã ba lần chuyển 21,25 triệu USD (tương ứng 31,22% vốn điều lệ) cho Trí.

Với Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh, cơ quan truy tố xác định Nguyễn Cao Trí đứng tên 58% vốn điều lệ đã bán toàn bộ cổ phần cho Trương Mỹ Lan với giá 3.000 tỷ đồng. Quá trình chuyển nhượng, Chủ tịch Vạn Thịnh Phát đặt cọc 1 triệu USD và 127 tỷ.

Ngoài ra, ông Trí và bà Lan còn thỏa thuận để Chủ tịch Vạn Thịnh Phát tham gia đầu tư vào dự án tại huyện Hải Hà, thanh toán theo tiến độ phát sinh chi phí. Theo đó, bà Lan đã 2 lần thanh toán tổng 9,5 triệu USD cho ông Trí, tương đương hơn 220 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, do nhận nhiều khoản tiền đầu tư và vay nhưng không có giấy tờ, biên nhận nên đến tháng 1/2021, ông Trí gặp bà Lan tại nhà hàng Ngân Đình (tòa nhà TimeSquare thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) để thống nhất chốt các khoản đầu tư, bà Lan đã chuyển cho Trí tổng cộng là 1.000 tỷ đồng.

Để đảm bảo tín nhiệm và tin tưởng cho số tiền trên, ông Trí thống nhất chuyển nhượng cho bà Lan 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang và thỏa thuận với bà Lan để Hồ Quốc Minh đứng tên sở hữu cổ phần.

Ngày 21/10/2022, ông Trí chỉ đạo trợ lý soạn thảo các văn bản điều chỉnh giá và thanh lý toàn bộ hợp đồng chuyển nhượng 10% vốn điều lệ Công ty Văn Lang đã ký với bà Lan.

Các tài liệu lập khống, hợp thức ngày giao dịch như: Biên bản thỏa thuận điều chỉnh giá chuyển nhượng hợp đồng; Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, điều chỉnh giá chuyển nhượng hơn 4,4 triệu cổ phần VLG...

Sau đó, ông Trí hoàn thiện hồ sơ và làm thủ tục xác nhận chuyển nhượng hơn 4,4 triệu cổ phần (tương đương 10% vốn điều lệ) từ Hồ Quốc Minh sang cho em trai ông Trí là Nguyễn Cao Đức và Trần Lê Diệp Thúy (nhân viên kế toán Công ty Văn Lang).

Ngày 23/10/2022, ông Trí hẹn gặp ông Minh tại quán cà phê ở Sân bay Tân Sơn Nhất và yêu cầu ông này ký một số hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, biên bản thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư...

Ý thức chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng

Quá trình làm việc với cơ quan điều tra từ ngày 26/12/2022 đến ngày 15/11, Nguyễn Cao Trí không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan.

Nguyễn Cao Trí khai việc gặp Hồ Quốc Minh tại sân bay Tân Sơn Nhất là tình cờ, không giao giấy tờ, tài liệu cho Hồ Quốc Minh ký.

Sau đó, mặc dù đã có bản kết luận giám định số 20 ngày 6/1/2023 của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an, xác định chữ viết của Nguyễn Cao Trí trong các tài liệu do Trí lập để theo dõi, xác nhận số tiền đã nhận của Trương Mỹ Lan do cơ quan điều tra thu giữ, nhưng Nguyễn Cao Trí vẫn không thừa nhận đã nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Bị can cho rằng Trương Mỹ Lan vu khống, bôi nhọ danh dự của Trí.

Theo VKSND Tối cao, điều này thể hiện ý thức chiếm đoạt tiền của Trương Mỹ Lan đến cùng.

Bị can Trương Mỹ Lan đã có đơn yêu cầu làm rõ, xử lý hành vi của Nguyễn Cao Trí chiếm đoạt tài sản của bà và thu hồi số tiền 1.000 tỷ đồng để giải quyết theo quy định pháp luật.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ, kết luận giám định, lời khai bị can và các cá nhân liên quan, cơ quan tố tụng có đủ cơ sở xác định: Lợi dụng việc Trương Mỹ Lan bị bắt, Nguyễn Cao Trí đã có thủ đoạn gian dối chỉ đạo nhân viên lập, hoàn thiện hồ sơ thanh lý hợp đồng chuyển nhượng, thanh lý hợp đồng ủy thác đầu tư để xóa bỏ nghĩa vụ nợ, nhằm chiếm đoạt số tiền 1.000 tỷ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.