'Siêu lừa đảo' mua bán nhôm

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng cũng thực hiện lệnh bắt tạm giam bị can Võ Thành Tám (31 tuổi, ngụ xã Bình Đào, H.Thăng Bình, Quảng Nam) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khám xét nơi ở của Tâm tại xã Bình Đào. Tám là Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Thép Tầm Cao (văn phòng đại diện tại đường 30.4, Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng).

Theo Phòng Cảnh sát hình sự, khoảng giữa tháng 3.2023, ông Lê Hoài Dũng (Giám đốc Công ty TNHH Khuôn An Khang, TP.HCM) đến TP.Đà Nẵng gặp Tám để đặt mua 25 tấn nhôm loại 96% với giá hơn 1,2 tỉ đồng.

NGUYỄN TÚ

Hai bên thống nhất thỏa thuận, ông Dũng đặt cọc 30%, số tiền còn lại thanh toán sau khi kiểm tra chất lượng và lập biên bản giao nhận tại cảng Khâm Châu (Trung Quốc).

Để lừa đảo ông Dũng, Tám ký hợp đồng nhưng không đưa bản gốc cho ông Dũng mà chỉ chuyển file ảnh scan và yêu cầu thanh toán 30% số tiền (tương đương hơn 363 triệu đồng).

Sau 3 ngày chuyển tiền cọc, ông Dũng gọi điện hỏi vị trí hàng hóa để kiểm tra chất lượng thì Tám nói đã chở đi rồi. Ông Dũng yêu cầu Tám gửi hình ảnh xe đầu kéo, thùng container chứa hàng, phiếu cân xe, mã chì niêm phong. Ông Dũng kiểm tra thì phát hiện hình ảnh không đúng nên yêu cầu Tám trả lại tiền đặt cọc hoặc phải giao hàng nhưng Tám không thực hiện.

Tiếp đó, biết Công ty Stavian cần mua nhôm nguyên liệu, tháng 6.2023, Tám đến giới thiệu là Giám đốc Công ty Thép Tầm Cao cùng các hình ảnh kho nhôm, báo giá.

Thấy công ty của Tám đưa giá rẻ hơn thị trường nên Công ty Stavian ký hợp đồng mua 100 tấn nhôm với giá 4,5 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền đặt cọc 200 triệu đồng, Tám bất ngờ thông báo giá nhôm tăng cao, dụ công ty này tăng đơn hàng mới giữ giá cũ. Do đó, Công ty Stavian đồng ý ký hợp đồng thứ hai mua 1.000 tấn nhôm với giá 45 tỉ đồng, đặt cọc 1 tỉ đồng và cũng bị Tám chiếm đoạt.

NGUYỄN TÚ

Đóng giả nhân viên ngân hàng

Tám dùng hợp đồng mua bán với Công ty Stavian làm hồ sơ năng lực, để chị Phùng Thị Thanh T. (ngụ Quảng Trị) tin tưởng cho mượn 730 triệu đồng.

Chưa hết, Tám dùng hình ảnh trước đây có số dư trong tài khoản 7,5 tỉ đồng, nói dối bị khóa tài khoản, để mượn chị T. số tiền 1,5 tỉ đồng làm các thủ tục đáo hạn nhằm rút tiền ra. Tám còn đóng giả nhân viên ngân hàng, trao đổi với chị T. qua điện thoại để lừa đảo.

Ngoài ra, Tám còn lừa đảo chị Đỗ Thị Tuyết M. (ngụ Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) vào đầu năm 2023 với thủ đoạn rủ chị này góp vốn mua nhôm bán cho công ty của Trung Quốc.

Tám "nổ" hợp đồng trị giá 62 tỉ đồng, dùng các hình ảnh ngụy tạo công ty giao dịch các đơn hàng 2 triệu USD với Tám, để lừa chị M. chuyển cho Tám hơn 6,4 tỉ đồng. Sau khi chị M. chuyển tiền, Tám không mua nhôm mà sử dụng vào việc riêng.

Khi chị M. nghi ngờ, Tám lập tài khoản mạng xã hội ảo, liên hệ với chị M. để thông báo hàng đang vận chuyển nhưng thiếu tiền để tiếp tục yêu cầu chị này nộp tiền.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng xác định, Võ Thành Tám đã lừa đảo các bị hại với tổng số tiền hơn 9,4 tỉ đồng.