Trong đó 01 vụ có dấu hiệu buôn lậu; 06 vụ có dấu hiệu sản xuất, buôn bán, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm; 01 vụ có dấu hiệu về tham nhũng, chức vụ; 29 vụ vi phạm về môi trường; 12 vụ vi phạm về an toàn thực phẩm; 01 vụ vi phạm về tài nguyên; 02 vụ vi phạm khác về môi trường. Trị giá hàng hóa thu giữ ước tính hơn 18 tỷ đồng.
Kết thúc xác minh, Công an đã khởi tố 24 vụ, 24 bị can; xử phạt vi phạm hành chính 36 vụ, 36 đối tượng, phạt tiền hơn 502 triệu đồng.
Tình hình tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trên địa bàn TP tiếp tục có dấu hiệu gia tăng trên các tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, các hành vi vi phạm liên quan đến các mặt hàng cấm như thuốc lá, pháo nổ có diễn biến phức tạp.
Chỉ trong 10 ngày đầu triển khai cao điểm, riêng về hàng lậu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, phòng CSKT đã khám phá và kết thúc hồ sơ 19 án, vụ việc liên quan đến 18 đối tượng - 04 pháp nhân; tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính 11,7 tỷ đồng.
Trong kỳ, lực lượng CSKT CATP khởi tố, điều tra 12 vụ, 15 bị can các tội về buôn lậu, hàng cấm, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ, trong đó, đã khởi tố 06 vụ, 08 bị can về hành vi “Buôn bán hàng cấm” là pháo nổ, thu giữ 96,7 kg pháo các loại.
Điển hình như, từ công tác nắm tình hình hoạt động buôn lậu, kinh doanh hàng hóa có dấu hiệu gian lận thương mại, hàng giả, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trong cao điểm Tết 2024, trinh sát Phòng CSKT Công an TP.HCM phát hiện đối tượng P.T.M.L (SN 1999, ngụ Trần Văn Đang, P.11, Q.3) có biểu hiện nghi vấn hoạt động kinh doanh hàng hóa nhập lậu là quần áo, giày dép nhãn hiệu LACOSTE không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.
Ngày 14/12/2023, Phòng PC03 chủ trì, phối hợp với Đội 3 – Cục QLTT TP tiến hành kiểm tra nơi ở của L. tại đường Trần Văn Đang, P.11, Q.3, qua đó phát hiện và thu giữ 202 đơn vị sản phẩm gồm áo thun, áo sơ mi, dép nhãn hiệu LACOSTE, chưa qua sử dụng.
Tại thời điểm kiểm tra, L. không cung cấp được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa vi phạm nêu trên. Qua làm việc ban đầu, đối tượng này khai nhận số hàng hóa trên được thu mua trôi nổi trên thị trường. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 450 triệu đồng.
Ngày 18/12/2023, Phòng CSKT CATP chủ trì phối hợp với Đội CSKT Công an Q.3 và Đội 3 – Cục QLTT TP đã tiến hành kiểm tra toa tàu số BV81405 của Đoàn tàu SE1 tại Ga Sài Gòn.
Kết quả kiểm tra, đã phát hiện và thu giữ 47 kiện hàng hóa chứa 3.865 đơn vị sản phẩm là quần áo các loại, không rõ nguồn gốc xuất xứ, trong đó có 1.234 đơn vị sản phẩm là quần áo có in nhãn mác logo thương hiệu Chanel có dấu hiệu nghi vấn xâm phạm sở hữu trí tuệ với tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 500 triệu đồng.
Vào thời điểm này, người đại diện theo ủy quyền của công ty cổ phần Vận tải Đường trục Việt Nam - đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển, giao nhận hàng hóa lô hàng nêu trên- không xuất trình được hóa đơn chứng từ có liên quan đến số hàng hóa vi phạm.
Cùng lúc, tại toa hàng số hiệu HL71511 và toa hàng số hiệu BV81405 tàu SE5, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ 1.304 đơn vị sản phẩm là linh kiện điện thoại, thực phẩm chức năng, phụ tùng ô tô; 1.602 đơn vị sản phẩm là máy gia dụng, laptop, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, sữa, giày dép, bánh kẹo… Toàn bộ số hàng hóa nêu trên có nguồn gốc ngoại nhập không có hóa đơn chứng từ trị giá ước tính khoảng 800 triệu đồng.
Ngày 20/12/2023, Phòng CSKT chủ trì phối hợp với Đội QLTT số 2 – Cục QLTT TP tiến hành kiểm tra điểm chứa trữ, kinh doanh giày dép tại địa chỉ 17 Nguyễn Trãi, P.2, Q.5 và địa chỉ 384 Nguyễn Trãi, P.8, Q.5, TP Hồ Chí Minh do N.S.B (SN 2002, quê Cà Mau) và L.V.M.E (SN 1991, quê Vĩnh Long) làm chủ. Quá trình kiểm tra, Tổ công tác đã phát hiện số lượng lớn các loại giày dép, túi xách có nhãn hiệu LOUIS VUITTON, HERMES, GUCCI… không hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu. Tổ công tác đã lập Biên bản VPHC, đồng thời tạm giữ toàn bộ tang vật có liên quan đến hành vi trên, bao gồm: 418 đơn vị sản phẩm các loại … trị giá ước tính 350 triệu đồng.
Tiếp đến, ngày 23/12/2023, Phòng CSKT phối hợp với Đội 3 - Cục QLTT TP tiến hành kiểm tra cửa hàng Hồ Trâm Authentic, địa chỉ: 108/33 Trần Văn Quang, P.10, Q.10, do H.N.T (SN 1991, ngụ Q.Tân Bình) làm chủ hộ kinh doanh. Quá trình kiểm tra, phát hiện và thu giữ tổng cộng 259 đơn vị sản phẩm là bóp, ví, túi xách, mắt kính thời trang nhãn hiệu Pedro, Charles&Keith …không rõ nguồn gốc xuất xứ. Trị giá hàng hóa vi phạm ước tính khoảng 400 triệu đồng.
Ngoài ra, phòng CSKT còn kiểm tra, xử lý nhiều vụ buôn bán các mặt hàng như điện thoại, máy tính đã qua sử dụng, phụ tùng xe, máy móc cơ khí, phụ liêu ngành nail(làm móng tay), mỹ phẩm nhập lậu từ nước ngoài về, ước tính giá trị hàng hóa thu giữ lên tới nhiều tỷ đồng.
SIẾT CHẶT KIỂM SOÁT CÁC MẶT HÀNG THỰC PHẨM, BẢO VỆ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Từ công tác nắm tình hình địa bàn, ngày 14/12/2023, Phòng CSKT CATP đã chủ trì phối hợp với Đội 3 – Cục QLTT TP tiến hành kiểm tra 01 điểm chứa hàng nằm trong khuôn viên kho hàng tại địa chỉ số 438 Nơ Trang Long, P.13, Q.Bình Thạnh do N.L.M.T (SN 1987, trú Đắk Lắk) làm chủ; thu giữ hàng hóa là thực phẩm, thực phẩm chức năng gồm 366 kg yến mạch, 1.344 kg hạt chia không nhãn hiệu, 50 hộp TPCN nhiều nhãn hiệu tiếng nước ngoài… trị giá ước tính khoảng 455 triệu đồng. Hiện vụ việc đã được giao cho Đội 3 – Cục QLTT TP tiếp tục xác minh, làm rõ theo chức năng.
Ngày 21/12/2023, lực lượng phối hợp giữa Phòng và Cục QLTT kiểm tra hoạt động kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ tại Công ty TNHH XNK N.R.D tại địa chỉ nhà số 46 đường ĐHT21, tổ 8A, Khu phố 1A, P.Đông Hưng Thuận, Q.12, thu giữ 1.072 hộp thực phẩm chức năng, thuốc tân dược không chứng minh được nguồn gốc, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt, trị giá hàng hóa gần 410 triệu đồng.
Ngày 18/12/2023, Phòng CSKT CATP tiếp tục phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 03 – Cục Quản lý thị trường TP tiến hành kiểm tra hoạt động vận chuyển, kinh doanh thực phẩm đông lạnh tại Kho lạnh của Công ty TNHH DECQB LOGISTICS, địa chỉ số 229 Ngô Chí Quốc, khu phố 2, phường Bình Chiểu, TP Thủ Đức.
Lúc này, công ty đang hoạt động bình thường. Đoàn kiểm tra phát hiện 01 xe container đầu kéo BS: 38C-097.97, kéo theo rơ-mooc BS: 38R – 005.72 do tài xế Trương Ánh Phú (SN 1988, quê Quảng Bình) điều khiển vào kho lạnh của Công ty TNHH DECQB LOGISTICS, chuẩn bị nhập hàng thực phẩm đông lạnh (vú heo, dồi trường heo, lá xách bò…) vào kho của Công ty.
Ngoài ra, tại Kho lạnh của Công ty TNHH DECQB LOGISTICS cũng đang lưu trữ số lượng lớn hàng hoá là thực phẩm đông lạnh (bao tử heo đông lạnh, vú heo đông lạnh, dồi trường heo đông lạnh, trứng gà non, lá xách bò đông lạnh).
Đối với số hàng hoá trên, Công ty chưa xuất trình được Hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, Giấy chứng nhận kiểm dịch có liên quan.
Theo thống của cơ quan chức năng, tổng trọng lượng hàng hoá gồm: vú heo, dồi trường heo, bao tử heo, trứng gà non, lá xách bò... lên tới gần 25 tấn, giá niêm yết thị trường ước tính trên 2,4 tỷ đồng.