Theo cáo trạng, khoảng năm 1990, Lâm Thị Hồng Vân (sinh năm 1966, trú tại ấp Trung Thạnh, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) thông qua mối quan hệ xã hội, trực tiếp đứng ra làm chủ nhiều dây hụi để hưởng tiền hoa hồng.

Đến 4/2015, Vân bắt đầu vỡ hụi và không có khả năng thanh toán tiền cho các hụi viên nên nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của hụi viên để tiếp tục duy trì các dây hụi do Vân làm chủ.

Đến kỳ khui hụi, lợi dụng một số hụi viên không đến bỏ thăm, Vân đã tự ý lấy tên của những người này hoặc những tên khống do Vân tự đặt ra để hốt hụi, rồi nói dối với các hụi viên có người đã hốt, để chiếm đoạt tiền của các hụi viên.

Tháng 9/2017, Vân đang làm chủ 26 dây hụi tháng từ 2 triệu đến 5 triệu đồng, chưa kết thúc nhưng không còn khả năng thanh toán, nên tuyên bố vỡ hụi.

Bằng thủ đoạn trên, Vân tự ý ghi khống tên để hốt 74 phần hụi và lấy tên của các hụi viên khác hốt 224 phần hụi, chiếm đoạt của 117 hụi viên số tiền hơn 11,1 tỷ đồng.

Đến 16/12/2019, Vân bị khởi tố điều tra. Tại phiên tòa cũng như trong quá trình điều tra, bị cáo Vân đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Kết thúc phiên tòa, ngoài bản án đã tuyên, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo Vân có trách nhiệm bồi thường cho các bị hại số tiền đã chiếm đoạt. 

Nguyễn Hành