Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Hà Đông (Hà Nội) phát hiện cơ sở spa tại 76 Lê Lai, phường Nguyễn Trãi có biểu hiện hoạt động tín dụng đen, cho vay lãi nặng dưới hình thức bốc bát họ. Khách đến spa thường xuyên là các nhóm thanh niên có ngoại hình ngổ ngáo, xăm trổ.

Căn cứ vào tài liệu điều tra, Công an quận Hà Đông đã xác định 5 đối tượng trong ổ nhóm cho vay lãi nặng này gồm Nguyễn Tuấn Hiệp (SN 1991; trú tại Trung Văn, Nam Từ Liêm), Nguyễn Việt Anh (SN 1995; trú tại Hà Cầu, Hà Đông), Đoàn Việt Anh (SN 2000; trú tại Nguyễn Trãi, Hà Đông), Doãn Văn Hào (SN 1992; trú tại Phượng Dực, Phú Xuyên) và Nguyễn Hoàng Hải (SN 2000; trú tại Quang Trung, Sơn Tây).

Ngày 16/12, Công an quận Hà Đông đã bắt giữ đối tượng cầm đầu ổ nhóm là Nguyễn Tuấn Hiệp cùng 2 đàn em là Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Hoàng Hải.

Quá trình khám xét, cơ quan công an thu giữ 1 máy tính và 3 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ ghi nợ.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận, từ tháng 10/2018, Hiệp bàn với cả nhóm sẽ góp vốn kinh doanh bốc bát họ và treo biển Spa để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Mỗi "bát họ" từ 10 đến 30 triệu đồng, khi nhận tiền sẽ bị cắt luôn mỗi "bát họ" từ 2 đến 6 triệu đồng, tương ứng 146%/năm và trong vòng 50 ngày phải trả đủ gốc và lãi.

Hoặc nếu cho vay lãi ngày, người vay phải trả lãi suất 7.000 đồng đến 8.000 đồng/1 triệu đồng/ ngày, tương ứng từ 255,5% đến 292%/năm.

Theo hồ sơ, đã có khoảng 500 khách vay với số tiền giao dịch lên đến 30 tỷ đồng.

Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã tạm giữ hình sự các đối tượng để điều tra về hành vi Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, đồng thời tiếp tục truy bắt Đoàn Việt Anh và Doãn Văn Hào để xử lý theo quy định của pháp luật.