Đối tượng bị bắt giữ là Bùi Hồng Thiện, sinh năm 1973, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh.

Trước đó, ngày 9/12/2020, Phòng An ninh điều tra và Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an thành phố Lào Cai đã bắt quả tang đối tượng N.T.D. là nhân viên của Công ty TNHH MTV V.L đang có hành vi mua hóa đơn GTGT trái phép tại trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh với số tiền là 4.050.000 đồng.

Cùng ngày, các lực lượng đã tiến hành khám xét trụ sở Công ty TNHH XNK Đức Mạnh. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hàng chục nghìn giấy tờ, tài liệu, hơn 50 con dấu, 15 CPU máy tính, 1 khẩu súng hơi cùng một số đồ vật và tài liệu khác có liên quan.

Tháng 5/2020, qua công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế, Công an tỉnh Lào Cai đã phát hiện Công ty TNHH XNK Đức Mạnh, có địa chỉ trụ sở tại số 397, đường Lê Thanh, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai) và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai có dấu hiệu mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Căn cứ vào tài liệu trinh sát, ngày 1/12/2020, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo phòng An ninh kinh tế công an tỉnh Lào Cai xác lập chuyên án mang bí số HĐL1, phối hợp với Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai để đấu tranh làm rõ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và hoàn thuế GTGT nêu trên.

Ngày 11/12/2020, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã ra lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ đối với bà Bùi Hồng Thiện, nguyên Phó giám đốc Công ty TNHH XNK Đức Mạnh về hành vi mua bán, sử dụng hóa đơn GTGT trái phép.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy bà Bùi Hồng Thiện đã mua lại một số Công ty cũ và thành lập nhiều công ty với nhiều ngành nghề hoạt động kinh doanh khác nhau để hợp thức hóa Hóa đơn GTGT đầu vào, rồi xuất hóa đơn GTGT bán cho nhiều cá nhân, tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Tổng số tiền hóa đơn mà đơn vị này bán ra lên tới hơn 1.000 tỉ đồng và được coi là lớn nhất từ trước tới nay.

Công an tỉnh Lào Cai đang tiến hành mở rộng điều tra để làm rõ hành vi mua bán Hóa đơn GTGT của đối tượng Bùi Hồng Thiện và các đối tượng có liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.

Phạm Ngọc Triển