Cơ quan CSĐT Công an TPHCM (Phòng Cảnh sát Kinh tế) vừa thi hành lệnh bắt bị can, lệnh khám xét nơi cư trú của Trần Thị Hồng Gấm (SN 1982) - Tổng Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Bảo Long (Công ty Bảo Long) địa chỉ 225 Nguyễn Xí, P.13, Q.Bình Thạnh, TP.HCM và Trần Thế Bảo (SN 1979, ngụ P.Cát lái, TP.Thủ Đức, là chồng cũ của Gấm, đã ly hôn vào tháng 5-2020) để điều tra về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM tiếp nhận đơn của 52 cá nhân tố cáo Trần Thế Bảo và Trần Thị Hồng Gấm có dấu hiệu chiếm đoạt số tiền trên 110 tỷ đồng thông qua việc tự phân lô 02 thửa đất liền kề gồm thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06, địa chỉ 51/1 Nguyễn Đôn Tiết, P.Cát Lái, Q.2 và thửa đất số 2015, tờ bản đồ số 01, địa chỉ P.Cát Lái, Q.2 (nay là TP.Thủ Đức) thành 73 nền đất, sau đó chào bán cho khách hàng, ký kết hợp đồng góp vốn, thu tiền theo tiến độ, cam kết sau 180 ngày đến 195 ngày kể từ ngày ký hợp đồng góp vốn sẽ bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho bên góp vốn.
Tuy nhiên, quá hạn cam kết, 02 thửa đất trên không chuyển mục đích sử dụng sang đất ở đô thị, không tách thửa, việc san lấp mặt bằng, thi công cơ sở hạ tầng trái phép đã bị UBND phường Cát Lái cưỡng chế, không thực hiện việc chuyển nhượng cho khách hàng, không hoàn trả tiền.
Kết quả điều tra, xác minh ban đầu thể hiện Công ty Bảo Long ký kết 69 hợp đồng góp vốn với 56 cá nhân về việc góp vốn, hứa hẹn chuyển nhượng 68/73 nền, trong đó: 66 nền thuộc thửa đất số 16, tờ bản đồ số 06, 02 nền thuộc thửa đất số 2015, tờ bản đồ số 01.
Ngày 14-8-2019, Công ty Bảo Long có văn bản thông báo gửi các nhà đầu tư đề nghị thanh lý, hoàn trả tiền góp vốn với lý do chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc phân lô, bán nền; Các nền đất không đủ điều kiện để ký kết hợp đồng chuyển nhượng có công chứng, đề nghị thanh lý hợp đồng, hoàn trả toàn bộ số tiền đã nộp, bồi thường 20% số tiền đã nộp, nhưng sau đó không thực hiện.
Được biết, Trần Thế Bảo đang là bị cáo trong một vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" khác do TAND cấp cao tại TPHCM thụ lý.
Cơ quan CSĐT Công an TPHCM thông báo, các cá nhân mua nền đất do Trần Thế Bảo làm chủ đầu tư, Trần Thị Hồng Gấm đại diện công ty Bảo Long ký hợp đồng, thu tiền nhưng không bàn giao đất, không hoàn lại tiền, có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản, đến trình báo tại Phòng Cảnh sát kinh tế, gặp ĐTV Lê Quốc Cường.