Ngày 5/1, Trần Đức, Giám đốc Công ty TNHH Dương Liễu Logistic; Trần Như Hoàng, nhân viên Dương Liễu Logistic và Nguyễn Thanh Đoàn, Giám đốc Công ty Cổ phần thương binh Trường Sơn và Vũ Thị Tuyết bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố để điều tra tội Buôn lậu. Riêng ông Đoàn được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, những người còn lại bị tạm giam.
Ông Lưu Đức Hoa (quốc tịch Trung Quốc) bị khởi tố cùng tội danh, song người này đã rời Việt Nam. Nhà chức trách vì thế sẽ làm thủ tục truy nã.
5 người trên bị cáo buộc có hành vi tổ chức chế biến, ngụy trang, che giấu, làm thủ tục hải quan gian dối để xuất khẩu trái pháp luật sang Trung Quốc số lượng đất hiếm trị giá 7,8 tỷ đồng.
Cũng hôm nay, C03 khởi tố Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty TNHH thương mại Sơn Anh Phú Thọ; Đoàn Hải Nam, Trưởng phòng vật tư, Công ty cổ phần thép Hòa Phát Hải Dương và Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Atexim để điều tra về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ba người bị cáo buộc có hành vi giúp sức cho bị can Đặng Trần Chí, Giám đốc Công ty TNHH thương mại vận tải Hợp Thành Phát, thực hiện hành vi trái pháp luật về kế toán gây thiệt hại 8,7 tỷ đồng tiền thuế cho Nhà nước.
Bị can Vũ Thị Tuyết (trái ) và Trần Đức. Ảnh: Bộ Công an
Liên quan vụ án này, ngày 19/10/2023, C03 khởi tố, tạm giam ông Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương, Nguyễn Văn Chính, Phó tổng giám đốc, về tội Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Ông Đặng Trần Chí, Giám đốc và bà Phạm Thị Hà, kế toán Công ty Hợp Thành Phát; Lưu Anh Tuấn, Chủ tịch HĐQT và Nguyễn Thị Hiền, kế toán Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam, bị bắt với cáo buộc Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan điều tra cáo buộc 6 người có sai phạm trong khai thác, chế biến và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm, quặng sắt tại mỏ Yên Phú, xã Yên Phú, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.
Bị can Lưu Đức Hoa hiện đã xuất cảnh về Trung Quốc. Ảnh: Bộ Công an
Kết quả điều tra ban đầu cáo buộc hai lãnh đạo Tập đoàn Thái Dương là Huấn và Chính đã chỉ đạo khai thác, tiêu thụ trái phép hơn 11 triệu kg quặng đất hiếm có trị giá khoảng 440 tỷ đồng và 152 triệu kg quặng sáng trị giá 192 tỷ đồng. Từ sai phạm này các bị can đã hưởng lợi bất chính 632 tỷ đồng.
Theo nhà chức trách, ông Huấn và Chính còn thỏa thuận với Công ty cổ phần Đất hiếm Việt Nam và Công ty Hợp Thành Phát trong quá trình mua bán quặng đất hiếm và quặng sắt, xuất hóa đơn VAT giảm số lượng và đơn giá bán thực tế.
Việc này giúp Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Dương để ngoài sổ sách kế toán hơn 28 tỷ đồng thu được từ việc bán quặng đất hiếm và quặng sắt, không thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế, gây thiệt hại (tạm tính) cho Nhà nước trên 7,5 tỷ đồng.
Xem thêm: lmth.7827964-ot-iohk-ib-couq-gnurt-gnas-meih-tad-ual-noub-cod-maig-iah/ten.sserpxenv