Ngày 20/01, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng thông tin, vừa khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam (40 tuổi, ngụ P.Thanh Xuân Trung, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) để điều tra, xử lý về hành vi “Buôn lậu”.

Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Nam.

Theo điều tra, Nguyễn Văn Nam sử dụng giấy tờ của người khác để thành lập Công ty TNHH Vận tải VII (xã Nghi Phú, TP.Vinh, tỉnh Nghệ An) và làm giám đốc. Thực tế, Công ty Vận tải VII không hoạt động và không có trụ sở như đã đăng ký.

Vào ngày 24/02/2023, Nam sử dụng pháp nhân của Công ty Vận tải VII thực hiện các thủ tục hải quan nhập khẩu hàng hoá về Việt Nam qua Cảng Tiên Sa (Cảng Đà Nẵng), khai báo hàng hóa là phụ gia sơn loại bột.

Qua kiểm tra và triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phát hiện, nghi vấn lô hàng trên được khai báo gian dối thủ tục thông quan nên đã phối hợp với cơ quan Hải quan tiến hành kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện toàn bộ hàng hoá trong container là 3.500 thùng chứa sản phẩm sữa (không phải phụ gia sơn bột như khai báo) với tổng giá trị gần 2 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục điều tra mở rộng, củng cố hồ sơ để xử lý.

Trong tháng cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng đã khởi tố 6 vụ/24 bị can, xử phạt hành chính 4 vụ với 5 cá nhân và 1 tổ chức với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng trong lĩnh vực chống buôn lậu, hàng cấm, gian lận thương mại.