Ngày 13-2, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần thương mại tư vấn và đầu tư KingLand-Chi nhánh Bình Dương (phường Phú Lợi, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương).
Nhiều người dân khi phát hiện mua phải dự án ma đã nhiều lần kéo đến công ty này đòi tiền. Ảnh: VD
Công ty này có trụ sở tại TP.HCM do ông Trịnh Quốc Hưng (42 tuổi, quê tỉnh Hưng Yên) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Chi nhánh Bình Dương do bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc Cty KingLand-Bình Dương.
Theo điều tra, tháng 3-2019, ông Hưng thành lập chi nhánh công ty tại Bình Dương và giao cho bà Nguyễn Thị Thanh Hiếu làm người đại diện theo pháp luật, giữ chức vụ Giám đốc để thực hiện ký hợp đồng, thu tiền của các khách hàng ở tỉnh Bình Dương.
Năm 2019, Công ty KingLand mua các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422, tờ bản đồ số 45, với tổng diện tích hơn 45 ngàn m2 tại xã Định An (huyện Dầu Tiếng, Bình Dương) nhằm mục đích tách thành nhiều thửa nhỏ để xin chủ trương thành lập dự án khu nhà ở.
Tuy nhiên, Công ty KingLand chưa lập thủ tục xin chủ trương phê duyệt dự án Khu nhà ở/khu dân cư, thì ông Trịnh Quốc Hưng đã thực hiện phân lô 4 thửa đất nêu trên và tự đặt tên là Khu nhà ở Kingland Home City 5.
Sau đó, Hưng chỉ đạo bà Hiếu và nhân viên công ty tìm khách hàng, giới thiệu dự án trên đã được UBND tỉnh Bình Dương phê duyệt chủ trương xây dựng dự án nhà ở, phê duyệt 1/500, pháp lý đầy đủ, hiện công ty đang thi công xây dựng cơ sở hạ tầng và cam kết trong vòng 12 tháng sẽ bàn giao đất, sổ hồng cho người mua.
Với hình thức này, Công ty KingLand chi nhánh Bình Dương đã thu tiền của 49 người với tổng số tiền khoảng gần 13 tỉ đồng. Sau đó không bàn giao đất và sổ hồng cho khách hàng.
Ông Hưng đã bị cơ quan điều tra, công an TP HCM bắt tạm giam vì hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: CACC
Ngày 21-10-2021, UBND huyện Dầu Tiếng xác định trên địa bàn huyện Dầu Tiếng không có dự án Khu nhà ở Kingland Home City 5. Hiện trạng sử dụng các thửa đất 44, 57, 87 tờ bản đồ số 10 và thửa đất số 422 tờ bản đồ số 45 tại xã Định An, huyện Dầu Tiếng là đất trống, chỉ có cây cỏ hoang dại tự mọc.