Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Minh Huệ (43 tuổi, ở phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo cơ quan chức năng, Huệ quen chị V.T.T.T. và P.T.P., đồng thời biết 2 người  phụ nữ này có nhu cầu mua đi bán lại đồng USD để hưởng lợi nhuận chênh lệch.

Bị can giới thiệu bản thân có mối quan hệ tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn TP Hà Nội nên được ưu tiên mua USD với tỉ giá thấp hơn thị trường; khi bán ra, tỉ lệ hưởng lợi sẽ cao hơn.

Ngoài ra, Huệ còn bịa chuyện sở hữu một công ty tư vấn tuyển sinh du học, xuất khẩu lao động, du lịch và được mua USD hợp pháp tại các ngân hàng thương mại. Tin tưởng những lời "mật ngọt" của Huệ, chị T. và chị P. đã đưa tiền cho bị can để mua USD.

Từ ngày 15/9 đến 28/10/2022, Huệ đem tiền đi mua USD tại "chợ đen" để đưa cho 2 nạn nhân. 

Để thu hút thêm "con mồi", Huệ tự đặt ra tỉ giá mua - bán USD hấp dẫn. Thời gian đầu, để tạo niềm tin, Huệ bù tiền của bản thân để mua USD trả cho khách. Nạn nhân sau đó tin tưởng Huệ đến mức đã chuyển hàng chục tỷ đồng cho bị can giữ và chỉ nhận định kỳ tiền lãi chênh lệch.

Trong khi đó, thực tế, Huệ dùng tiền của khách để ăn tiêu, trả nợ và trích một phần nhỏ đưa lại cho "con mồi", nói dối là tiền lãi.

Bằng thủ đoạn này, Trần Thị Minh Huệ đã chiếm đoạt hơn 135 tỷ đồng của các nạn nhân.