Ngày 2/2, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các đơn vị liên quan thi hành quyết định khởi tố bị can đối với 47 đối tượng, để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Các bị can bị khởi tố trong vụ án (Ảnh: Công an Quảng Nam).
Đây là 47 người nằm trong giai đoạn 2 của chuyên án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy mô hơn 20.000 tỷ đồng, đã được Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với công an các đơn vị, địa phương điều tra, triệt phá.
Trước đó, tháng 7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với các cục nghiệp vụ Bộ Công an, công an các địa phương điều tra, triệt phá, đánh sập đường dây hoạt động cho vay lãi nặng qua hình thức trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay trên toàn quốc.
Qua đó, Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố 54 đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam về các hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; cưỡng đoạt tài sản; vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới; rửa tiền.
Đường dây này đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên điện thoại di động, với lãi suất hơn 2.300%/năm, số tiền cho vay lãi nặng lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng.
Các đối tượng trong đường dây cũng tổ chức rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra khỏi Việt Nam, thu lợi bất chính trên 5.000 tỷ đồng.
Như Dân trí đã đưa tin, ngày 24/7/2023, Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định khởi tố vụ án Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, Cưỡng đoạt tài sản, Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.
Cơ quan công an cũng quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan.
Bước đầu cơ quan công an xác định, từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu, câu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất hơn 2.300%/năm cho trên 1 triệu người trên toàn quốc.
Việc vay nợ được thực hiện thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com.