Ngày 24.3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng thông tin thêm một số tình tiết gay cấn trong quá trình triệt xóa băng nhóm cho vay nặng lãi liên tỉnh.

Điều hành cho vay nặng lãi qua app

Như Thanh Niên đã thông tin, cầm đầu đường dây cho vay lãi nặng vừa bị triệt xóa tại TP.Đà Nẵng là Nguyễn Thành Thái (34 tuổi, ngụ TP.HCM).

Thái cung cấp tiền cho vay và tạo ra các ứng dụng (app) cho vay trên mạng, sau đó phân ra nhiều tài khoản con, giao cho đàn em quản lý.

VĂN TIẾN

Nhờ các ứng dụng này, Thái dễ dàng che giấu hành tung, không có mặt ở TP.Đà Nẵng mà về quê vợ tại Sóc Trăng vẫn có thể điều hành đường dây.

Thái giao nhiều đàn em, trong đó có Đỗ Hồng Sơn (25 tuổi), Trần Văn Uy (22 tuổi), Trần Văn Hiếu (32 tuổi, cùng quê H.Nghĩa Hưng, Nam Định) tổ chức cho vay và thu tiền tại TP.Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi…

Các đàn em của Thái thuê phòng trọ, căn hộ tại TP.Đà Nẵng để cho vay và "khủng bố" con nợ bằng sơn, mắm tôm, khóa cửa, đổ keo 502 vào ổ khóa.

Chiếm đoạt tiền của trùm cho vay nặng lãi

Trong quá trình mật phục, theo dõi băng cho vay nặng lãi này, trinh sát Công an TP.Đà Nẵng phát hiện đường dây của Thái mâu thuẫn nội bộ.

Giữa tháng 3, các đàn em của Thái, trong đó Sơn, Uy, Hiếu thống nhất tạo phản, muốn lật đổ "ông trùm" là Thái để tạo băng nhóm cho vay nặng lãi riêng. Nhóm này ngang nhiên tuyên bố với "ông trùm" về việc chiếm đoạt số tiền Thái đã đưa trước đó để cho vay, cũng như tiền thu nợ.

VĂN TIẾN

Khi các đàn em hủy sim điện thoại, đổi chỗ ở và cắt đứt liên lạc, Thái phân công anh em cột chèo là Lê Văn Út (32 tuổi, ngụ H.Kế Sách, Sóc Trăng) ra Đà Nẵng để dẹp loạn, chấn chỉnh nội bộ băng nhóm tại Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Út gọi tay chân thân tín là Mai Thế Anh (26 tuổi, quê H.Hà Trung, Thanh Hóa) đến Đà Nẵng giúp sức. Thế Anh chuyên giúp Thái quản lý địa bàn cho vay nặng lãi khu vực Bắc Trung bộ.

Út và Thế Anh truy tìm các đàn em của Thái nhưng không có kết quả. Ngày 21.3, Thái đích thân từ Sóc Trăng ra Quảng Nam, sau đó đến TP.Đà Nẵng để truy bắt nhóm phản bội nhưng cũng không thành.

Lúc này, Phòng Cảnh sát hình sự nhận định thời cơ đã chín muồi, không thể để mất dấu "ông trùm". Trưa 22.3, lực lượng trinh sát bắt Thái khi Thái chuẩn bị rời khỏi TP.Đà Nẵng.

VĂN TIẾN

Cùng thời điểm, 2 tổ công tác khác bắt giữ Lê Văn Út, Mai Thế Anh tại TP.Đà Nẵng và bắt nhóm Đỗ Hồng Sơn, Trần Văn Uy, Trần Văn Hiếu đang đi vào Quảng Nam.

Sơn, Uy, Hiếu khai nhận, để trốn tránh "ông trùm" và Út, Thế Anh, cả nhóm trả nhà trọ, căn hộ ở TP.Đà Nẵng, trốn vào xã Tam Giang, H.Núi Thành (Quảng Nam).

Qua khám xét, cảnh sát thu giữ các tài liệu thể hiện từ tháng 7.2022 đến khi bị phát hiện, nhóm này cho 345 người ở Đà Nẵng, Quảng Nam vay nặng lãi 1.435 lượt với tổng số tiền hơn 10 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 2 tỉ đồng.