Võ Duy Khánh bị cáo buộc đã thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng. Các thông tin tài khoản ngân hàng này được bán cho người nước ngoài.

Theo cáo trạng, thông qua các trang kiếm tiền online trên Internet, Khánh biết được cách thức kiếm tiền từ việc thu thập, trao đổi, bán thông tin các thẻ tín dụng của người nước ngoài cho người khác.

Khánh đăng thông tin quảng cáo việc cung cấp, bán thông tin các tài khoản thẻ tín dụng của người nước ngoài. Khi người mua có nhu cầu sẽ liên hệ để thỏa thuận về số lượng, giá cả.

Sau khi đã thống nhất, Khánh yêu cầu người mua chuyển tiền bằng cách chuyển các loại tiền ảo như bitcoin, USDT… về ví tiền ảo Coinbase của Khánh.

Từ năm 2016-2023, Khánh đã thực hiện việc thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán tổng cộng 184 thông tin tài khoản ngân hàng được mở tại các ngân hàng phát hành trên các quốc gia (gồm 147 tài khoản loại thẻ Visa, 37 tài khoản loại Mastercard dùng để thanh toán quốc tế, trong đó có Việt Nam) nhằm mục đích bán lại cho người khác.

Sau khi bán thông tin tài khoản ngân hàng cho người nước ngoài, Khánh được trả bằng tiền USDT vào ví Coinbase. Từ ví này, Khánh chuyển tiền sang ví Binance rồi giao dịch mua bán đồng tiền ảo cho nhiều người để nhận tiền Việt Nam đồng.

Trong thời gian này, đồng tiền ảo USDT có biên động tăng, giảm thất thường.

Qua kiểm tra nội dung tin nhắn trên ứng dụng Skype và sao kê tài khoản ngân hàng của Khánh và người thân, xác định đến thời điểm phát hiện hành vi phạm tội, Khánh đã giao dịch đồng tiền ảo với nhiều người và đã nhận được số tiền hơn 650 triệu đồng.

Những đối tượng mua thông tin tài khoản ngân hàng của Khánh đều là người nước ngoài, sử dụng các tài khoản giao dịch cá nhân không rõ ràng. Vì vậy cơ quan điều tra không đủ cơ sở để xác định thông tin người mua và xử lý về hành vi mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng đối với những đối tượng này.

Rình ở cây ATM để ‘làm xiếc’ lấy mã giao dịch, mã OTP, rút tiền của khách hàng

Nam thanh niên rình khi có người đến cây ATM rút tiền bằng mã QR trên điện thoại thì đứng bên cạnh “làm xiếc” để sao chép mã giao dịch, mã OTP và đăng nhập để rút tiền của khách hàng.