Trong giai đoạn 1 của vụ án được đưa ra xét xử lần này có 40 bị cáo hầu tòa với các tội danh: “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Rửa tiền”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Đưa hối lộ, “Môi giới hối lộ” và“Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Trong đó, có 3 người Trung Quốc là Lu Wang (SN 1987), Li Xiao Hu (SN 1983) và Wu JianChao (SN 1982).
Theo hồ sơ, từ năm 2018 đến nay, Lu Wang, Li Xiao Hu, Wu Jian Chao và nhiều đối tượng quốc tịch Trung Quốc khác (hiện đã xuất cảnh khỏi Việt Nam) đến Việt Nam để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng thông qua các app trên điện thoại di động hoặc các đường link website do chúng tạo ra.
Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các bị cáo người Trung Quốc đã thông qua các bị cáo người Việt Nam đứng tên, thành lập các “công ty ma”, tuyển dụng nhân sự tổ chức hoạt động cho vay với lãi suất từ 38% đến 45%, thời hạn vay là 7 ngày (tương ứng lãi suất từ 1.981% đến 2.346%/năm), đồng thời sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm mục đích “rửa tiền” qua bất động sản, “chuyển tiền trái phép” ra khỏi lãnh thổ Việt Nam bằng “tiền ảo” và các “kênh chuyển tiền bất hợp pháp”.
Đường dây đã tổ chức cho hơn 1 triệu người trên toàn quốc vay thông qua ứng dụng trên ĐTDĐ với số tiền giao dịch lên đến hơn 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng...
Phiên tòa dự kiến diễn ra trong 3 ngày. Được biết, trong giai đoạn 2 của vụ án sẽ có 70 bị cáo được đưa ra xét xử.
