Ngày 22/3, Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Phú, TP HCM đã ra Quyết định Khởi tố vụ án, Khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam Nguyễn Bỉnh Tuân (27 tuổi) và Nguyễn Bá Điệp (23 tuổi, cùng quê Hà Nội) về tội "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".
Bước đầu, công an xác định nhóm đối tượng Tuân và Điệp cho người dân vay tiền với lãi suất từ 240% đến 810%năm.
Tháng 5/2020, Tuân vào TP HCM hành nghề "bốc bát họ" qua mạng. Sau đó, Tuân lập Facebook có tên "Homebank Ngân hàng tại nhà" với mục đích cho vay nặng lãi.
Tang vật công an thu được.
Tuân rủ Điệp cùng một số anh em "xã hội" từ miền Bắc vào TP HCM để lập nghiệp, cho vay nặng lãi.
Sau thời gian theo dõi, lúc 8h10 ngày 4/3, Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Tân Phú đã kết hợp Công an phường Hiệp Tân bắt giữ nhóm 7 đối tượng tại căn hộ thuộc chung cư Richstar 1, 278 đường Hòa Bình.
Tại đây, công an phát hiện 51 bộ hồ sơ, sổ viết liên quan đến việc cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn quận Tân Phú và các quận, huyện khác tại TP HCM.
Làm việc với lực lượng chức năng, bước đầu 2 đối tượng chủ chốt của đường dây cho vay lãi nặng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.