Tối 5-4, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C03) cho biết đang điều tra, xác minh một số hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan việc phát hành trái phiếu, huy động tiền của nhà đầu tư của các công ty thành viên thuộc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh (Tập đoàn Tân Hoàng Minh).

Khởi tố, bắt tạm giam ông Đỗ Anh Dũng

Kết quả điều tra xác định trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022, Đỗ Anh Dũng và các cá nhân tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh đã có hành vi gian dối, sử dụng ba công ty thành viên gồm Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt, Công ty CP Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil, Công ty CP Cung điện Mùa Đông và các công ty liên quan, phát hành chín đợt trái phiếu trái quy định pháp luật, tổng trị giá 10.300 tỉ đồng, để huy động tiền của nhà đầu tư nhưng không sử dụng vào các hoạt động kinh doanh theo hồ sơ phát hành trái phiếu.

Do đó, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh và các tổ chức, đơn vị có liên quan; đồng thời ra các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Đỗ Anh Dũng và sáu bị can đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 BLHS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bảy bị can bị bắt giam. Ảnh: TUYẾN PHAN

Sau khi VKSND Tối cao phê chuẩn, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với các bị can nêu trên.

Ghi nhận của PV, khoảng 19 giờ 25 cùng ngày, hai chiếc xe biển xanh cùng nhiều cán bộ công an có mặt tại trụ sở Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ở 24 Quang Trung, Hà Nội. Sau khi đến, lực lượng công an nhanh chóng bước vào bên trong tòa nhà để thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định.

Để đảm bảo hoạt động bình thường của công ty, Đỗ Anh Dũng đã ủy quyền cho ông Đỗ Hoàng Minh, Phó Tổng giám đốc Công ty TNHH Thương mại dịch vụ khách sạn Tân Hoàng Minh, điều hành Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Hiện Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang tập trung lực lượng để điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của các bị can, mở rộng vụ án và thu hồi tài sản.

Cơ quan công an khám xét trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh tại Hà Nội tối 5-4.
Ảnh: MINH TRÚC

Hủy bỏ chín đợt chào bán trái phiếu

Hôm 3-4 vừa qua, Ủy ban chứng khoán Nhà nước ban hành quyết định hủy bỏ chín đợt chào bán trái phiếu (trong thời gian từ tháng 7-2021 đến tháng 3-2022) với tổng trị giá 10.030 tỉ đồng của Công ty TNHH Đầu tư bất động sản Ngôi Sao Việt (Công ty Ngôi Sao Việt), Công ty cổ phần Cung điện Mùa Đông (Công ty Cung điện Mùa đông), Công ty cổ phần Đầu tư và dịch vụ khách sạn Soleil (Công ty Soleil) thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Việc hủy bỏ này căn cứ vào hồ sơ, tài liệu và đề nghị của cơ quan có thẩm quyền, do các công ty có hành vi công bố thông tin sai sự thật, che giấu thông tin trong hoạt động phát hành trái phiếu riêng lẻ.

Trụ sở tập đoàn Tân Hoàng Minh

Theo quyết định, các tổ chức đăng ký, lưu ký trái phiếu có trách nhiệm dừng chuyển quyền sở hữu các trái phiếu của ba công ty con thuộc Tập đoàn Tân Hoàng Minh.

Trước đó, Bộ Công an có văn bản gửi UBND TP Hà Nội và các sở, ban ngành liên quan, đề nghị phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu về 11 dự án do Tập đoàn Tân Hoàng Minh thực hiện trên địa bàn thủ đô. Các dự án nằm trong diện xác minh bao gồm D’.Le Pont D’ or Hoàng Cầu; D’. Palais Louis Nguyễn Văn Huyên; D’ San Raffles Hàng Bài; D’ El Dorado I Phú Thượng; D’. Le Roi Soleil Quảng An, Tây Hồ; Tân Hoàng Minh Lò Đúc...

Trên thị trường bất động sản, nhiều năm qua, Tân Hoàng Minh được biết đến như là một thương hiệu bất động sản hạng sang, đẳng cấp. Tập đoàn này sở hữu nhiều lô đất có vị trí đắc địa tại địa bàn TP Hà Nội. Các dự án của Tân Hoàng Minh luôn có giá cao ngất ngưởng.