Ngày 23/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ, xử lý các đối tượng chuyên lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn thông báo trúng thưởng.

Theo hồ sơ, ngày 29/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Tĩnh nhận được tin báo của bà N.T.S. (51 tuổi, trú tại phường Đại Nài, Tp.Hà Tĩnh) về việc bị người lạ gọi điện thông báo nhận thưởng và yêu cầu phải mua các loại hàng hóa để được tích điểm nhận thưởng.

Nghe theo lời dụ dỗ, bà S. đã chuyển tiền 80 lần với tổng số tiền 882,4 triệu đồng cho các đối tượng lừa đảo. Sau khi tiếp nhận tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Hà Tĩnh đã nhanh chóng triển khai xác minh làm rõ.

Trong quá trình củng cố hồ sơ, cơ quan công an gặp rất nhiều khó khăn do tất cả các số điện thoại của nhóm đối tượng này sử dụng để liên hệ với các bị hại đều là sim rác. Sau hơn nửa tháng điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an Tp.Hà Tĩnh đã xác định kẻ cầm đầu nhóm lừa đảo là Nguyễn Văn Hiếu (39 tuổi, trú tại quận 4, Tp.HCM).

Với những đầu mối có được, Công an Tp.Hà Tĩnh đã cử tổ trinh sát vào Tp.HCM để tiếp cận, xác minh các đối tượng nghi vấn. Ngày 22/4, đội Cảnh sát hình sự Công an Tp.Hà Tĩnh đã phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an quận 7, Tp.HCM tiến hành triệu tập Nguyễn Văn Hiếu cùng với 10 đối tượng khác ó quê quán tại Tp.HCM, Vĩnh Long, An Giang, Đắk Lắk, Cà Mau,… là nhân viên thực hiện hành vi phạm tội cùng với Hiếu và người liên quan đến hành vi phạm tội của đối tượng.

Tang vật thu giữ gồm: 21 điện thoại bàn có gắn sim, 1 máy in, 1 máy tính xách tay, nhiều giấy tờ, sổ sách ghi chép, 1 thẻ ATM ngân hàng...

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận từ năm 2020 đến nay, để hoạt động lừa đảo, Hiếu thuê nhà tại quận 7, đăng ký kinh doanh ngành nghề “Mua bán trà sâm đóng gói và mỹ phẩm” và thuê 10 -12 nhân viên làm việc.

Để có danh sách số điện thoại bị hại cho nhân viên gọi điện, Hiếu lên mạng xã hội vào các trang nhóm “Bán data số liệu điện máy” để mua thông tin và mua sẵn các sản phẩm đồ gia dụng giá rẻ như: nồi cơm điện, máy sấy tóc, đồ trang sức… để mời chào khách hàng.

Sau đó, Hiếu cùng đồng bọn đã gọi điện dụ dỗ, lừa khách hàng trúng thưởng xe máy, tivi, tủ lạnh nhưng thiếu một số điểm tích lũy nên cần mua các mặt hàng gia dụng này để khi đủ điểm sẽ được nhận thưởng. Hàng nghìn người đã trích từ vài triệu đến vài trăm triệu để mua hàng nhằm tích lũy điểm nhưng không nhận được giải thưởng như cam kết.

Được biết, Hiếu cùng đồng bọn đã thực hiện hành vi lừa đảo hàng ngàn khách hàng trên cả nước. Trong đó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Hiếu chỉ đạo nhân viên gọi điện đến cho 63 người để thực hiện hành vi lừa đảo. Ước tính, tổng số tiền Hiếu cùng đồng bọn đã chiếm đoạt của khách hàng lên tới gần 30 tỷ đồng.

Để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân, Cơ quan CSĐT Công an Tp.Hà Tĩnh thông báo để người dân nào bị Nguyễn Văn Hiếu chiếm đoạt tài sản (nhưng chưa được cơ quan điều tra giải quyết) liên hệ với cơ quan chức năng để được giải quyết.