Ngày 21-4, Công an tỉnh Bình Dương cho biết sau một ngày phát thông báo truy tìm nữ giám đốc bán đất ảo, công an đã bắt được bị can.

Trần Thị Thủy, 34 tuổi, quê Trà Vinh, là giám đốc Công ty TNHH đầu tư và phát triển Thủy Phát Land, trụ sở chính tại phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, bị bắt khi đang trốn truy nã tại TP.HCM.

Thủy được di lý về Bình Dương để điều tra. Đáng chú ý, nữ giám đốc này bị khởi tố "kép" về hai tội trong hai vụ án khác nhau.

Vào tháng 1-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Thuận An, tỉnh Bình Dương đã khởi tố bị can và ra quyết định truy nã Thủy về hành vi "chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy".

Sau đó, vào ngày 20-4-2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thủy để điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Việc điều tra về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" là để làm rõ đơn tố cáo của nhiều người dân về việc Thủy đã ký hợp đồng, nhận cọc chuyển nhượng đất nhưng thực tế chỉ là "bán đất ảo", không có đất để bàn giao như cam kết, sau đó Thủy bỏ trốn, chiếm đoạt tiền cọc.

Tiêu biểu như Thủy đã ký hợp đồng, đã nhận cọc của bà T. số tiền 330 triệu đồng để chuyển nhượng lô đất tại Bình Phước từ tháng 1-2021. 

Tuy nhiên, trên thực tế, Thủy không được chủ đất ủy quyền, cũng không nhận chuyển nhượng đất nên không thể ra công chứng cho bà T., mà hứa hẹn nhiều lần.

Sau đó, Thủy thừa nhận không có đất để sang tên cho bà T. và cam kết sẽ trả lại số tiền đã nhận cọc 330 triệu đồng, cùng lãi 150 triệu đồng. Tuy nhiên, Thủy mới đưa cho bà T. được 50 triệu đồng thì cắt liên lạc.

Tương tự, Thủy sử dụng tư cách pháp nhân của Công ty Thủy Phát Land do mình làm giám đốc chuyển nhượng 3 lô đất tại xã Quang Minh, thị xã Chơn Thành, tỉnh Bình Phước cho một người phụ nữ khác là bà H..

Giá hợp đồng chuyển nhượng là 1,31 tỉ đồng, bà H. đã đưa cho Thủy số tiền 615 triệu đồng. Nhưng trên thực tế không có đất để ra công chứng, Thủy lại khất lần và cuối cùng hứa hoàn trả cho bà H. số tiền đã cọc 615 triệu đồng cùng tiền bồi thường 150 triệu đồng. 

Hứa xong thì Thủy cũng không thực hiện và "mất hút".