Theo hồ sơ ban đầu, Phạm Thị Thanh (43 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Hòa Thành, TP Cà Mau), nguyên là giáo viên của một trường THCS trên địa bàn. Trong quá trình chơi hụi, cô ta được nhiều người tin tưởng.

Từ năm 2011, Thanh đứng ra làm chủ nhiều dây hụi và được các hụi viên tham gia nhiệt tình. Đến năm 2017, Thanh mở 17 dây hụi cho những người quen biết trên địa bàn và cả đồng nghiệp cùng chơi.

Phạm Thị Thanh

Tuy nhiên, sau đó, Thanh dùng thủ đoạn lập khống danh sách hụi viên, bán hụi, gom tiền của các hụi viên, nhưng không giao tiền cho hụi viên hốt hụi, hoặc trả lắt nhắt nên những người tham gia đã trình báo đến cơ quan Công an.

Qua điều tra, Công an xác định, thông qua việc làm chủ hụi và có dấu hiệu bất minh, Thanh đã chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng của các hụi viên.