Ngày 4/4, TAND quận Nam Từ Liêm (TP Hà Nội) đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 53 bị cáo trong đường dây đánh bạc trực tuyến với tổng số tiền giao dịch lên tới gần 1.200 tỷ đồng.
Bị cáo cầm đầu trong vụ án này là Nguyễn Minh Thành (SN 1989, ngụ phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) cùng 10 đồng phạm bị truy tố về tội “Tổ chức đánh bạc”; 42 bị cáo còn lại bị truy tố về tội “Đánh bạc.”
Theo cáo trạng, năm 2017, Nguyễn Minh Thành tìm hiểu thông tin để lên kế hoạch xây dựng phần mềm đánh bạc trực tuyến. 2 năm sau đó, Thành cùng với Vũ Tiến Duy, Nguyễn Tuấn Nghĩa và Trần Đức Cường bàn bạc, thống nhất việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống game đánh bạc trực tuyến. Sau đó, Thành liên hệ thuê máy chủ ở nước ngoài để chạy thử. Đến tháng 1/2020, nhóm của Thành chính thức đưa game bài vào hoạt động.
Khoảng tháng 2/2021, Thành đổi tên game bài thành SUMVIP, đồng thời mở thêm một game bài mới có tên là VUACLUB. Game bài do nhóm Thành xây dựng gồm nhiều trò chơi khác nhau như tài xỉu, mini jackpot, chim điên...
Để tham gia, người chơi nạp tiền mua SOC (là tiền quy ước trong game) qua các hình thức: nạp thẻ viễn thông, nạp tiền vào hệ thống 4337 ví điện tử Momo hoặc chuyển khoản ngân hàng qua hệ thống đại lý trung gian. Nếu người chơi muốn rút tiền thì thông qua các đại lý game để đổi SOC ra tiền mặt dưới hình thức chuyển khoản ngân hàng hoặc ví điện tử. Để thu hút người chơi tham gia, Thành thuê người chạy quảng cáo game bài trên facebook.
Từ 1/4 đến 18/8/2021, hệ thống game của Thành đã thu hút trên 6.600 tài khoản tham gia. Qua đó, các "con bạc" nạp tổng cộng gần 1.200 tỷ đồng để chơi game đổi thưởng. Để hưởng lợi từ game, Thành đã chỉ đạo các đồng phạm xây dựng hệ thống thu phí khi người chơi tham gia bằng cách: tự động thu phí 1% trên tổng số tiền đặt cược; người chơi thắng sẽ bị thu phí thêm 1% khi kết thúc lượt chơi đó…
Cáo trạng xác định, tổng số tiền các đối tượng tổ chức đánh bạc hưởng lợi được xác định là hơn 167 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Minh Thành hưởng lợi nhiều nhất với khoản tiền hơn 96 tỷ đồng. Thành khai nhận không nhớ nổi số tiền thu về, nhưng gần như toàn bộ số tiền lời đầu tư hết vào mua siêu xe.
Kết quả điều tra cũng xác định, trong số 42 bị cáo bị truy tố tội đánh bạc, có rất nhiều “quý bà” đã ném vào sới bạc tới hàng trăm tỷ đồng. Như bị cáo Bùi Thị Thương (SN 1998, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội). Tài liệu điều tra thể hiện, bị cáo Bùi Thị Thương đã dùng hai số điện thoại tải game VUACLUB, đăng ký các tài khoản có tên nhân vật là “Chihoatop1”, “Thương199811”, “Bomayxinmay”.
Từ ngày 26/5 đến ngày 18/8/2021, Thương dùng nhân vật “Chihoatop1” tham gia đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 50,8 tỷ VUA (tương đương hơn 42,3 tỷ đồng). Cùng thời gian trên, Thương còn sử dụng nhân vật “Thuong199811” đánh bạc nhiều lần với tổng số hơn 60,8 tỷ VUA (tương đương hơn 50,7 tỷ đồng).
Với nhân vật “Bomayxinmay”, Thương có 184 lần đánh bạc với tổng cộng giao dịch là hơn 47,4 tỷ VUA, tương đương hơn 39,5 tỷ đồng. Tổng số tiền đánh bạc của Thương được xác định là 132,4 tỷ đồng.
Hay như bị cáo Bùi Thị Quang (SN 1973, ở Tuyên Quang) cũng đã tham gia đánh bạc 172 lần với tổng số hơn 135 tỷ VUA. Cáo trạng xác định, tổng số tiền Quang sử dụng để đánh bạc là hơn 112,4 tỷ đồng và đã bị thua sạch...