Như tin tức trước đó đã đưa, vào tối 07/04, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Lâm Thị Thu Trà (SN 1974) và Đặng Thị Tuyết Lan (SN 1966, đều ngụ TP Vũng Tàu) để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự - được quy định tại khoản 2, điều 201 Bộ Luật Hình sự.

Lệnh bắt giữ được thực hiện ngay trong đêm, sau khi VKSND thị xã Phú Mỹ phê chuẩn.

Hình ảnh bà Thu Trà làm việc với cơ quan chức năng.

Bà Trà được biết đến là một đại gia về bất động sản và là vợ diễn viên Kinh Quốc. Còn bà Lan là chị dâu bà Trà.

Hành vi của bà Trà bị phát hiện trong quá trình điều tra cha con ông Lê Thái Thiện (Thiện Soi), 55 tuổi, về tội Cho vay lãi nặng và Rửa tiền.

Theo nguồn tin trên VNE, cơ quan điều tra đã tìm thấy nhiều tài liệu thể hiện việc bà Trà và chị dâu Đặng Thị Tuyết Lan, 55 tuổi, cho chủ biệt thự "dát vàng" vay tiền lãi suất cao từ năm 2018 đến 2019.

Ông Lê Thái Thiện (Thiện Soi) - chủ căn biệt thự dát vàng

Số tiền giao dịch giữa hai bên chưa được công bố, song Công an thị xã Phú Mỹ cho rằng có những "món" chị em bà Trà lấy lãi suất 2.000-3.000 đồng mỗi triệu đồng một ngày, cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự - căn cứ cấu thành tội Cho vay lãi nặng theo Điều 201 BLHS. Chị em bà này bị cáo buộc thu lợi bất chính (ông Thiện trả lãi) là hơn 106 triệu đồng.

Theo Công văn 212/TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của TAND Tối cao hướng dẫn, "khoản lãi tương ứng với mức lãi suất trên 20%/năm là khoản tiền người phạm tội thu lợi bất chính". Do vậy, số tiền bà Trà đã cho ông Thiện vay là hàng chục tỷ đồng.

Trong khi đó, sau khi vay tiền của chị em bà Trà, ông Thiện dùng số tiền này tiếp tục cho người khác vay lại với lãi suất 0,3-4% mỗi ngày để hưởng chênh lệch, 10 ngày chốt lãi một lần.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Minh Khôi