Ngày 19/5, báo Công an TP.HCM đưa tin, phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Hà Nội vừa phát hiện, triệt phá một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc và tàng trữ trái phép chất ma túy cực lớn, lên tới 1.200 tỷ đồng.
Cầm đầu đường dây này là Trịnh Thị Phương (SN 1969, trú quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).
Theo báo Công an nhân dân, khoảng 2 năm trở lại đây, Phương và đồng bọn đã tạo lập một đường dây lô đề "khép kín" với những thủ đoạt hết sức tinh vi. Khách muốn chơi đều phải được người thân quen giới thiệu. Người chơi và nhà cái không hề biết mặt nhau, chỉ nhắn tin qua phần mềm điện thoại di động. Những thông tin trao đổi về số tiền chơi cũng nhanh chóng bị các đối tượng xóa bay tăm tích. Tổng số tiền chạy qua đường dây của Phương lên đến hơn 1.200 tỉ đồng.
Để đường dây hoạt động trơn tru, Phương thuê một đối tượng làm kế toán, tổng hợp mọi số liệu mà người chơi đặt cược. Cô này là Lê Phương Thanh, SN 1988, trú tại phường Đông Ngạc, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Thanh đã sử dụng một phần mềm kế toán chuyên dụng trên mạng Internet để tính toán thắng thua mỗi khi có kết quả xổ số để Phương trả kết quả cho khách.
Cơ quan công an thu giữ tang vật gồm 1,7 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa hơn 2 tỉ đồng của các đối tượng tổ chức đánh bạc, 2 xe ô tô, nhiều điện thoại di động và một số tài liệu có giá trị chứng minh tội phạm khác.
Cơ quan công an cũng làm rõ, chỉ trong một ngày đầu tháng 5/2021, đối tượng Nguyễn Thanh Phương (SN 1987, trú tại Vân Hà, Đông Anh, Hà Nội) đã chuyển "bảng" cho bà trùm Trịnh Thị Phương số tiền lên tới gần 1 tỉ đồng, đối tượng Nguyễn Thị Minh Tuyết (SN 1961, trú tại phường Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) chuyển bảng cho Phương hơn 500 triệu đồng. Để giảm thiểu rủi ro, Trịnh Thị Phương lại chuyển cho một số đối tượng khác.
Trong quá trình bắt giữ đối tượng Nguyễn Thanh Phương, phòng Cảnh sát hình sự cũng bắt quả tang 4 đối tượng có hành vi đánh bạc ăn tiền, thu giữ hơn 20 triệu đồng. Đồng thời, phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Thanh Phương và Hoài Anh có hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy tổng hợp tại một chung cư trên địa quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
Vụ án hiện đang được cơ quan công an điều tra mở rộng.
Han (t/h)