Ngày 13/6, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, Công an huyện Hà Trung vừa phá Chuyên án chung 523T, huy động gần 100 CBCS đồng loạt bắt giữ 27 đối tượng chuyên hoạt động tín dụng đen và tổ chức đánh bạc phức tạp dưới hình thức mua bán số lô, số đề.
Thông qua công tác điều tra xác minh và nắm tình hình, Công an huyện Hà Trung đã phát hiện một ổ nhóm chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Hầu hết các đối tượng trong đường dây này chủ yếu là lao động tự do, buôn bán nhỏ, dưới vỏ bọc bán hàng tạp hóa, bánh sinh nhật.
Chúng sử dụng mạng xã hội zalo hoặc facebook để điều hành các hoạt động giao dịch việc cho vay và thu hồi nợ. Hầu hết các đối tượng vay nặng lãi trong đường dây này đều là những con bạc.
Quá trình đấu tranh chuyên án, Công an huyện Hà Trung đã bắt giữ 10 đối tượng chuyên cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự gồm Lại Thế Phát (SN 1976) và Lại Thế Đạt (SN 2000), trú xã Hà Bình (đây là 2 bố con); Mai Thế Sáng (SN 1968) và Vũ Thị Liên (SN 1973), trú tại xã Hà Ngọc (là 2 vợ chồng); Trình Trung Hoàn (SN 1988), trú tại xã Hà Châu; Vũ Thị Nển (SN 1968), trú tại thị trấn Hà Trung; Trịnh Ngọc Hiếu (SN 1984), trú tại xã Hà Đông; Trịnh Xuân Hoàng (SN 1994), trú tại xã Lĩnh Toại; Nguyễn Xuân Mạnh (SN 1978), trú tại xã Hà Lai và Nguyễn Văn An (SN 1971), trú tại thị trấn Hà Trung, huyện Hà Trung.
Công an bắt giữ các đối tượng trong đường dây tín dụng đen và đánh bạc.
Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ nhiều giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hợp đồng cho vay và nhiều tài sản có giá trị để thế chấp như: ô tô, giấy mua bán xe và sổ sách có liên quan đến việc cho vay nặng lãi.
Từ năm 2022 đến khi bị bắt, các đối tượng này đã cho nhiều người dân trên địa bàn huyện vay và thu lời bất chính hàng tỷ đồng.
Điều tra mở rộng vụ án, công an đã bắt giữ 17 đối tượng (là các chân rết và con bạc) liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề do Nguyễn Văn An cầm đầu. Tổng số tiền đường dây đánh bạc này lên tới 5 tỷ đồng.